SICHUAN CRUN CO., LTD — Board/Management Information 2021

Mar 30, 2021

证券代码： 002272

证券简称：川润股份

公告编号： 2021-032 号

四川川润股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川润股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）于 2021 年 03 月 30 日召开第五 届董事会第二十次会议和第五届监事会第十六次会议，审议了《关于购买董监高 责任险的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规 定，为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时保障董事、监事和高级 管理人员（以下简称 “ 董监高 ” ）权益，促进相关人员充分行使权利、履行职责， 为公司的稳健发展营造良好的外部环境，公司拟为公司及全体董事、监事和高级 管理人员购买责任保险。保险方案具体如下：

一、董监高责任险方案

• 1 、投保人：四川川润股份有限公司

• 2 、被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员

• 3 、赔偿限额：不低于人民币 5,000 万元

• 4 、保费：不超过人民币 50 万元

• 5 、保险期限： 12 个月（后续每年可续保或重新投保）。

为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司董事会办理董监高责任险购 买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险 条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投 保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与 续保或者重新投保等相关事宜。

根据《上市公司治理准则》的相关规定，本议案直接提交公司股东大会审议。 二、独立董事意见

独立董事认为：公司购买董监高责任险，有利于进一步完善公司风险管理体 系，降低董事、监事和高级管理人员日常履行职责时可能导致的风险以及引发的 法律责任所造成的损失，协助相关责任人员更好地履行其职责，促进公司良性发

展。本事项的审议程序合法，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 我们同意公司购买董监高责任险，并同意将该议案直接提交公司股东大会审议。 三、监事会意见

全体监事认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完 善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次为公 司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的履行了必要的审议程序，合法 合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

• 1 、第五届董事会第二十次会议决议；

• 2 、第五届监事会第十六次会议决议；

• 3 、独立董事对第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

  • 特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 30 日