SICHUAN CRUN CO., LTD — Board/Management Information 2020

Apr 26, 2020

川润股份董事会会议资料

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四川川润股份有限公司

独立董事对第五届董事会第十四次会议 相关审议事项的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》 等有关规定，作为四川川润股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，基 于独立判断的立场，对公司第五届董事会第十四次会议将审议《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》、《关于日常关联交易预计的议案》，发表如下事前 认可意见：

（一）、《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

我们认为，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2019 年度审计机构 期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政 策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和 义务。因此，同意继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度财 务报告的审计机构。

我们同意将该议案提交给第五届董事会第十四次会议审议。

（二）、《关于日常关联交易预计的议案》

公司全资子公司、控股子公司日常关联交易是生产经营过程中与关联方发生的正常 业务往来，有利于保证日常的正常生产经营，不存在损害公司及公司股东的行为。

本交易按照市场定价原则进行，不会损害公司及股东的利益，不会对公司财务状况 和经营业绩造成重大影响。符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害 公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

我们认可该日常关联交易事项，同意将《关于日常关联交易预计的议案》提交公司 董事会审议。公司董事会审议该议案时关联董事应当回避表决。 独立董事签字：

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2020 年 4 月 24 日