SICHUAN CRUN CO., LTD — Board/Management Information 2017

Aug 11, 2017

证券代码： 002272

证券简称：川润股份

公告编号： 2017-029 号

四川川润股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第八次会议于 2017年8月11日在公司成都工业园办公楼第三会议室召开。公司董事会办公室于 2017年8月4日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出会议通知。本次会议应 参会监事3人，实际参会监事3人。会议召集、召开符合有关法律法规及《公司章 程》的规定。会议由监事会主席刘小明主持，经投票表决，形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：

以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于会计政策变更的议 案》

经审核，监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合 相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关 规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变 更。

三、备查文件

公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

四川川润股份有限公司

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监 事 会 2017年8月12日