SICHUAN CRUN CO., LTD — Board/Management Information 2017

Aug 11, 2017

证券代码： 002272

证券简称：川润股份

公告编号： 2017-027 号

四川川润股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2017 年8 月11 日以现场表决方式召开。公司董事会办公室于2017 年8 月4 日 以电话、电子邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事9 人。本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的 规定。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。会议由董事长罗永忠先生主持， 以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：

(一)、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于调整董事 会专业委员会委员的议案》

鉴于第四届董事会原独立董事王平先生、周辉先生因个人原因辞去公司独立 董事及董事会专业委员会相关职务，公司于 2017 年 7 月 24 日召开第四届董事 会第十次会议，会议同意推选殷占武先生、王运陈先生为第四届董事会独立董事 候选人、王平先生为第四届董事会董事候选人，并于 2017 年 8 月 11 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，详见公司于 2017 年 8 月 12 日在巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）刊载的内容。

根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，现对董事会战略委员会、提 名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员组成人选进行调整 ，调整后各 专业委员会委员构成如下：

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专门委员会		调整前		调整后
	原召集人	原委员	现召集人	现委员
战略委员会	罗永忠	罗丽华、王平、周辉、付晓非、钟海晖	罗永忠	罗丽华、王平、殷占武、王运陈、付晓非、钟海晖
薪酬与考核委员会	周辉	姚刚、钟海晖	殷占武	姚刚、钟海晖
审计委员会	王平	周辉、钟利钢	王运陈	殷占武、钟利钢
提名委员会	姚刚	王平、罗丽华	姚刚	王平、罗丽华

任期至第四届董事会届满。

(二)、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于会计政策 变更的议案》

董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则 并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财 务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见公司2017-030 号公告（刊载于2017 年8 月12 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案出具了独立意见，详见公司于2017 年8 月12 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。 三、备查文件

• 1、公司2017 年第一次临时股东大会决议

• 2、公司第四届董事会第十一次会议决议；

• 3、公司第四届监事会第八次会议决议；

• 4、独立董事关于会计政策变更事项的独立意见

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会 2017年8月12日

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