SICHUAN CRUN CO., LTD — Board/Management Information 2016

Sep 8, 2016

证券代码： 002272

证券简称：川润股份

公告编号： 2016-056 号

四川川润股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2016 年 9 月 8 日以现场与通讯表决结合方式在公司成都工业园办公楼 2 楼第 3 会议室召 开。公司董事会办公室于 2016 年 9 月 5 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事 发出会议通知。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议的召集、召开 符合《公司章程》的规定。会议由董事长罗永忠先生主持，以投票方式进行表决， 经审议形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：

以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于聘任公司证券事

务代表的议案》

李丹女士因个人原因向董事会提出辞呈，辞去证券事务代表职务，辞去该职 务后不再在公司担任任何职务。同意聘任饶红女士担任公司证券事务代表。 饶红女士简历如下：

饶红，女，中国国籍，1986 年出生，大学本科学历。2009 年3 月-2012 年9 月，在福建联合动力集团任职投资关系管理；2013 年6 月-2016 年3 月，在自贡 普润商贸有限公司担任总裁助理；2016 年3 月-至今，在四川川润股份有限公司 董事会办公室任职。2013 年10 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

饶红女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以 上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

饶红女士联系方式：

办公地址：四川省成都市郫县现代工业港港北六路 85 号

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邮政编码： 611743

联系电话： 028-61777787 传真号码： 028-61777787 电子邮箱： jasmine@chuanrun.com

三、备查文件

• 1 、第四届董事会第六次会议决议；

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会 2016 年 9 月 8 日

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