SICHUAN CRUN CO., LTD — Board/Management Information 2016

Jun 7, 2016

证券代码： 002272

证券简称：川润股份

公告编号： 2016-035 号

四川川润股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2016 年 6 月 7 日以通讯方式召开。公司董事会办公室于 2016 年 6 月 2 日以电话、邮件相 结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以传真方式进行表决，经审议形成如下决议：

以赞成： 9 票，反对： 0 票，弃权： 0 票，审议通过《关于筹划重大资产重 组停牌期满申请继续停牌的议案》。

《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》详见公司 2016-036 号公告（刊 载于 2016 年 6 月 8 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn ）。

三、备查文件

公司第四届董事会第四次会议决议。 特此公告。

四川川润股份有限公司 董 事 会 2016 年 6 月 7 日

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