SICHUAN CRUN CO., LTD — Board/Management Information 2016

Mar 15, 2016

川润股份董事会会议资料

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四川川润股份有限公司独立董事

关于聘任高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有 关规定，作为四川川润股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们对公 司第四届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公 司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》以及《关于聘任公司董事 会秘书的议案》，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表如 下意见：

对此次公司聘任罗永忠先生为总经理，聘任付晓非先生为财务总监，聘任林 均先生、谢光勇先生、钟海晖先生、杜婷婷女士、易东生先生为副总经理，聘任 谢光勇先生为董事会秘书，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；候 选人任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够符合胜任所任岗位职 责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券 市场禁入处罚的情形。

一致同意聘任罗永忠先生为总经理，聘任付晓非先生为财务总监，聘任林均 先生、钟海晖先生、杜婷婷女士、易东生先生为副总经理，聘任谢光勇先生为副 总经理兼董事会秘书。

独立董事：姚刚 王平 周辉

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2016 年 3 月 15 日