SICHUAN CRUN CO., LTD — Board/Management Information 2016

Feb 26, 2016

证券代码： 002272

证券简称：川润股份 公告编号： 2016-006 号 四川川润股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2016 年 2 月 26 日在川润股份成都工业园办公楼 2 楼第 3 会议室召开。公司董事会办公室于 2016 年 2 月 17 日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出会议通知。本次会议应参 会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议召集、召开符合《公司章程》的规定。经投票 表决，形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

1 、 以赞成： 3 票，反对： 0 票，弃权： 0 票，审议通过《关于推选第四届监事 会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证监事会换届选举顺利完成，根据《公 司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本届监事会同意提名刘小明女 士、王辉先生为公司第四届监事会监事候选人。监事候选人简历请见附件。

拟聘任监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超 过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 本议案须提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议，股东大会对第四届监事会监事 选举采取累积投票制表决。第四届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起，任 期三年。

2 、 以赞成： 3 票，反对： 0 票，弃权： 0 票，审议通过《第四届监事会监事津 贴方案》

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，拟定公司监事津贴标 准为 9600 元/年（含税），按月发放。

本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

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第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

四川川润股份有限公司

监 事 会 2016 年 2 月 26 日

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附件：第四届监事会监事候选人简历

一、 刘小明 ，女，中国国籍，1964 年出生，本科学历，高级会计师。1988 年毕 业于四川自贡电子广播大学财务会计专业。历任自贡建材机械厂财务科长，南充维 康陶瓷有限公司会计，川润集团财务经理、财务部长，川润股份财务总监、川润股 份第二届监事会监事、四川川润动力设备有限公司副总经理；2013 年3 月至今，任 川润股份第三届监事会主席。

刘小明女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以 上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、 王辉 ，男，中国国籍，1962 年出生，大学本科，高级工程师。1984 年8 月 至1987 年11 月，任国家体委成都滑翔机厂技术员；1987 年11 月至2003 年12 月， 历任东方锅炉股份有限公司设计员、设计处副处长兼党支部副书记；2003 年12 月至 2006 年5 月，任东方锅炉股份有限公司配件分公司副总经理；2006 年5 月至2015 年10 月，历任四川川润动力设备有限公司总工程师、营销总监、副总经理；2015 年 10 月至今，任四川川润动力设备有限公司总经理。。

王辉先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上 股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证 监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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