SICHUAN CRUN CO., LTD — Board/Management Information 2015

Oct 13, 2015

证券代码： 002272

证券简称：川润股份

公告编号： 2015-062 号

四川川润股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2015 年 10 月 13 日以现场与通讯表决结合方式在公司成都工业园办公楼 2 楼第 3 会 议室召开。公司董事会办公室于 2015 年 10 月 10 日以电话、邮件相结合的方式向 全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议的召 集、召开符合《公司章程》的规定。会议由董事长罗永忠先生主持，以投票方式 进行表决，经审议形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：

以赞成： 9 票，反对： 0 票，弃权： 0 票，审议通过《关于聘任易东生先生 为副总经理的议案》。

根据公司总经理提名，经董事会提名委员会审核，同意聘任易东生先生担任 公司副总经理，任期至第三届董事会届满。易东生先生简历附后。

公司独立董事发表了独立意见，详见公司于 2015 年 10 月 14 日在巨潮资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn ）刊载的内容。

三、备查文件

1 、《公司第三届董事会第二十次会议决议》

• 2 、《独立董事对聘任公司副总经理的独立意见》 特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会 2015 年 10 月 13 日

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附件：

易东生个人简历：

易东生，男，中国国籍， 1968 年出生，专科学历，会计师、中国注册会计 师。 1990 年 7 月至 2002 年 7 月就职于成都市出江煤矿，任主办会计、内部银 行负责人； 2002 年 8 月至 2006 年 5 月先后就职于四川同兴达会计师事务所、 信永中和会计师事务所成都分所，任审计助理、项目经理； 2006 年 6 月至 2008 年 11 月就职于四川洪雅锦华矿业开发有限责任公司，任副总经理、财务总监； 2008 年 12 月至 2010 年 11 月就职于四川立达冶金炉料有限公司，任财务部部 长； 2010 年 12 月至 2015 年 4 月就职于四川科新机电股份有限公司，先后任财 务部长、财务总监兼董事会秘书； 2015 年 5 月至今任川润股份总会计师。

易东生先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。

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