SICHUAN CRUN CO., LTD — Board/Management Information 2015

Sep 23, 2015

证券代码： 002272 证券简称：川润股份 公告编号： 2015-056 号

四川川润股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第十三次会议 于 2015 年 9 月 23 日在公司自贡工业园办公楼 317 会议室召开。公司董事会办公室 于 2015 年 9 月 18 日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出会议通知。本次会 议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议召集、召开符合有关法律法规及《公 司章程》的规定。会议由监事会主席刘小明主持，经投票表决，形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：

以赞成： 3 票，反对： 0 票，弃权： 0 票，审议通过《关于推选缪银兵先生为 第三届监事会监事候选人的议案》。

鉴于公司监事侯姜先生因个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》、《股 票上市规则》、《公司章程》等相关规定，同意提名缪银兵先生为公司第三届监事 会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满。拟聘任监 事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监 事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。缪银 兵先生简历附后。

详见公司 2015-054 号公告《关于监事辞职的公告》（刊载于 2015 年 9 月 24 日 的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ）。

本议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第三届监事会第十三次会议决议。

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特此公告。

四川川润股份有限公司

监 事 会 2015 年 9 月 23 日

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附件：

缪银兵先生个人简历：

缪银兵，男，中国国籍，1967 年出生，大专学历，会计师、注册税务师。 1987 年7 月至1997 年12 月，在四川自贡市无线电三厂担任财务科长；1998 年 1 月至2002 年12 月，在自贡市通联工业有限公司担任财务经理；2003 年1 月至 2006 年12 月，在自贡市大鹏塑模工业有限责任公司担任财务经理；2007 年1 月至今，历任川润股份财务一部经理、副总会计师。现任川润动力总经理助理。 缪银兵先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。

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