SICHUAN CRUN CO., LTD — Board/Management Information 2014

Jan 16, 2014

证券简称：川润股份 公告编号： 2014-002 号

证券代码： 002272

四川川润股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2014 年 1 月 16 日以现场与通讯表决结合方式在公司成都工业园办公楼 2 楼第 3 会议 室召开。公司董事会办公室于 2014 年 1 月 9 日以电话、邮件相结合的方式向全 体董事发出会议通知。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议的 召集、召开符合《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：

（一）以赞成： 9 票，反对： 0 票，弃权： 0 票，审议通过《关于选举第三 届董事会副董事长的议案》

同意选举魏炜先生和钟利钢先生为第三届董事会副董事长，任期与第三届董 事会任期一致。

魏炜先生和钟利钢先生简历请见附件。

（二）以赞成： 9 票，反对： 0 票，弃权： 0 票，审议通过《关于聘任公司 总经理的议案》

同意聘任陈永驰先生担任公司总经理，任期与第三届董事会任期一致。 陈永驰先生简历请见附件。

公司独立董事对公司聘任总经理发表了独立意见。详见 2014 年 1 月 17 日 在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ）上刊登的《四川川润股份有限公司独立董事对相关 事项的独立意见》。

三、备查文件

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• 1 、公司第三届董事会第九次会议决议；

• 2 、公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

四川川润股份有限公司 董 事 会 2014 年 1 月 16 日

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附件：

魏炜先生简历：

魏炜，男，中国国籍， 1976 年出生，硕士研究生学历，高级会计师职称。 1997 年 1 月加入中国共产党， 1997 年 7 月进入上海柴油机股份有限公司工作， 历任上柴股份计划财务部部长、总经理助理（挂职）、财务副总监兼计划财务部 部长、财务总监、董事； 2010 年 4 月至今，历任川润股份董事、副总经理、总 经理，四川川润动力设备有限公司总经理。

魏炜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。

钟利钢先生简历：

钟利钢，男，中国国籍， 1965 年出生，中专学历。 1989 年毕业于四川乡镇 企业函授学校经济管理专业， 2001 年至 2002 年在上海交通大学安泰管理学院 参加中国高级销售工程师（ CME ）研修班学习。 1992 年 1 月至今，历任自贡市 凤凰金属加工厂法人代表，自贡市川达机械厂经营厂长、川润集团副总经理、川 润股份第一届董事会董事兼副总经理、第二届董事会副董事长、第二届董事会董 事兼副总经理、第三届董事会董事兼副总经理、四川川润动力设备有限公司副总 经理、重庆赛迪重工机械设备有限公司监事。

钟利钢先生持有公司股份 28,520,000 股，为公司实际控制人，与公司控股 股东存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

陈永驰先生简历：

陈永驰，男，中国国籍， 1973 年出生，北大国际 MBA ，西安交通大学工学 学士。 1996 年至 2001 年，在四川长虹广州分公司担任副总经理； 2001 年至 2003 年，担任广东美好制药有限公司营销负责人； 2003 年，担任美国友邦保险营业 发展主管； 2006 年至 2007 年，担任香港联亚集团企业精益变革经理； 2007 年 至 2011 年，担任 IBM 全球咨询服务部资深战略 & 转型顾问； 2007 年至今，任美 好药业（香港）控股有限公司董事； 2013 年 3 月至今，任职川润股份第三届董

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事会副董事长。

陈永驰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。

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