SICHUAN CRUN CO., LTD — Board/Management Information 2014

Jan 16, 2014

证券代码： 002272 证券简称：川润股份 公告编号： 2014-001 号

四川川润股份有限公司

关于副董事长及高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014 年 1 月 16 日，四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收 到公司副董事长陈永驰先生、公司董事兼总经理魏炜先生、公司董事兼副总经理 钟利钢先生的书面辞职报告。因工作变动原因，陈永驰先生申请辞去副董事长职 务，辞去该职务后，其仍然担任公司董事职务。因工作变动原因，魏炜先生申请 辞去总经理职务，辞去该职务后，其仍然担任公司董事职务。因工作变动原因， 钟利钢先生申请辞去副总经理职务，辞去该职务后，其仍然担任公司董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，陈永驰先生、魏炜先生及钟利钢 先生的辞职报告自 2014 年 1 月 16 日送达公司董事会时生效。陈永驰先生、魏 炜先生及钟利钢先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运作，公司对以上三位 先生任期期间为公司的经营管理工作做出的贡献表示衷心的感谢。

根据公司董事会提名委员会提名， 2014 年 1 月 16 日召开公司第三届董事 会第九次会议审议通过了《关于选举第三届董事会副董事长的议案》和《关于聘 任公司总经理的议案》，同意选举魏炜先生和钟利钢先生为第三届董事会副董事 长，同意聘任陈永驰先生为公司总经理，任期与第三届董事会任期一致。 特此公告。

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