SICHUAN CRUN CO., LTD — Board/Management Information 2013

Jun 24, 2013

证券简称：川润股份 公告编号： 2013-039 号

证券代码： 002272

四川川润股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2013 年 6 月 24 日以现场与通讯表决结合方式在公司成都工业园办公楼 2 楼第 3 会议 室召开。公司董事会办公室于 2013 年 6 月 17 日以电话、邮件相结合的方式向 全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其中 董事罗永忠、董事魏炜、董事徐波和独立董事汪静波采用通讯表决方式参会。会 议的召集、召开符合《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：

以赞成： 9 票，反对： 0 票，弃权： 0 票，审议通过《关于调整董事会相关 专门委员会委员的议案》

经公司2013 年第二次临时股东大会审议，同意选举姚刚先生为公司第三届 董事会独立董事，与此同时独立董事韩颖梅女士将不再担任公司独立董事职务、 提名委员会主任委员以及审计委员会委员职务。

同意选举姚刚先生担任提名委员会主任委员以及审计委员会委员职务。

三、备查文件

公司第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会 2013 年 6 月 25 日

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