SICHUAN CRUN CO., LTD — Board/Management Information 2013

Jun 7, 2013

川润股份董事会会议资料

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四川川润股份有限公司独立董事

对相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有 关规定，作为四川川润股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们对公 司第三届董事会第四次会议审议的《关于推选第三届董事会独立董事候选人的议 案》及《关于聘任公司副总经理的议案》，在审阅有关文件及充分核实后，基于 独立判断的立场，发表如下意见：

一、公司独立董事候选人的提名推荐程序以及副总经理的提名聘任程序，符 合《公司法》和《公司章程》的规定，表决程序合法、有效；

二、经审查，我们认为独立董事候选人姚刚先生具备独立董事候选人的相应 条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；

杜婷婷女士的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够符合胜 任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证 监会处以证券市场禁入处罚的情形。

因此，我们同意姚刚先生作为公司第三届董事会独立董事候选人的提名，同 意将该议案提请公司 2013 年第二次临时股东大会审议。公司需将上述独立董事 候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会 审议表决。同意聘任杜婷婷女士为副总经理。

独立董事：罗宏 汪静波 韩颖梅

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2013 年 6 月 7 日