SICHUAN CRUN CO., LTD — Board/Management Information 2013

Mar 20, 2013

证券代码： 002272 证券简称：川润股份 公告编号： 2013-013 号

四川川润股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2013 年 3 月 20 日在公司成都工业园办公楼 2 楼第 3 会议室召开。公司董事会办公室于 2013 年 3 月 11 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议 应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司章程》的规定。 会议由董事长罗丽华女士主持，以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：

1、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于选举公司第三 届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会各专门委员会组成如下：

第三届董事会战略委员会委员为：罗丽华、罗永忠、魏炜、汪静波、陈永驰、 林均、付晓非，罗丽华任召集人；

第三届董事会薪酬与考核委员会委员为：汪静波、陈永驰、罗宏，汪静波任 召集人；

第三届董事会审计委员会委员为：罗宏、韩颖梅、罗永忠，罗宏任召集人； 第三届董事会提名委员会委员为：韩颖梅、罗宏、罗丽华，韩颖梅任召集人。

2、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于选举公司第三 届董事会董事长的议案》

同意选举罗丽华女士为第三届董事会董事长，任期三年。

3、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于选举公司第三 届董事会副董事长的议案》

同意选举陈永驰先生为第三届董事会副董事长，任期三年。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1

4 、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于聘任公司总经 理的议案》

同意聘任魏炜先生担任公司总经理，任期三年。

5、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于聘任公司财务 总监的议案》

同意聘任付晓非先生担任公司财务总监，任期三年。

6 、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于聘任公司副总 经理的议案》

同意聘任钟利钢先生、林均先生、谢光勇先生担任公司副总经理，任期三年。

7 、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于聘任公司董事 会秘书的议案》

同意聘任谢光勇先生担任公司董事会秘书，任期三年。

• 8 、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于聘任公司审计

• 部经理的议案》

同意聘任李丹女士担任公司审计部经理，任期三年。

公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过董事总数的二分之一。

独立董事对《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议 案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 发表了独立意见，详见 2013 年 3 月 21 日在《证券时报》、《上海证券报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ）上刊登的《四川川润 股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

三、备查文件

1 、第三届董事会第一次会议决议；

• 2 、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会 2013 年 3 月 21 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2

附件：

罗丽华女士、陈永驰先生、罗永忠先生、魏炜先生、钟利钢先生、韩颖梅女 士、汪静波女士、罗宏先生的简历详见 2013 年 3 月 5 日在《证券时报》、《上 海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ）上刊登 的《四川川润股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告》（公告号： 2013-008 号）。

付晓非先生简历如下：

付晓非，男，1972 年出生，大学本科学历，中国注册会计师、中国注册税 务师。1994 年7 月-1999 年3 月在成都物资贸易中心先后担任会计、内部审计； 1999 年3 月-2003 年12 月在岳华会计师事务所历任审计助理、项目经理、部门 副经理；2003 年12 月-2006 年7 月在泰康人寿四川分公司担任财务经理；2006 年8 月-2012 年12 月在华泰人寿四川分公司担任财务经理；2013 年1 月10 日至 今，担任川润股份财务总监。

付晓非先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。

林均先生简历如下：

林均，男，中国国籍， 1979 年出生，大学本科学历。 2002 年 6 月毕业于上 海理工大学商学院投资经济专业。 2002 年 3 月 -2004 年 7 月，历任上海百年企 业管理咨询有限公司管理咨询师、培训师、信息部经理； 2004 年 8 月进入川润 股份，历任人力资源部部长、总裁助理； 2006 年 8 月任四川川润机器制造有限 公司副总经理； 2007 年 2 月 -2010 年 4 月，任川润股份第一届董事会董事、副 总经理； 2010 年 4 月 -2012 年 4 月，任川润股份副总经理； 2012 年 4 月至今， 任川润股份第二届董事会董事、副总经理，四川川润液压润滑设备有限公司总经 理。

林均先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

3

和证券交易所惩戒。

谢光勇先生简历如下：

谢光勇，男，中国国籍，1979 年出生，研究生学历，管理学硕士。2005 年 4 月-2008 年5 月，任武汉马应龙药业集团股份有限公司证券事务代表；2008 年 5 月-2011 年5 月，历任川润股份证券事务代表、行政部副经理；2011 年5 月至 今，任川润股份副总经理、董事会秘书。2006 年11 月取得上海证券交易所颁发 的上市公司董事会秘书资格证书；2009 年7 月取得深圳证券交易所颁发的上市 公司董事会秘书资格证书。

谢光勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。

谢光勇先生联系方式：

办公地址：四川省成都市郫县现代工业港港北六路 85 号

邮政编码： 611743 联系电话： 028-61777787 传真号码： 028-61777787 电子邮箱： chuanrun@chuanrun.com

李丹女士简历如下：

李丹，女，1986 年出生，研究生学历，管理学硕士。2011 年4 月-2013 年1 月，历任川润股份董事长秘书、证券事务专员、审计员职务。2013 年1 月至今， 任川润股份证券事务代表。2012 年1 月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董 事会秘书资格证书。

李丹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

4