SICHUAN CRUN CO., LTD — AGM Information 2018

Apr 13, 2018

川润股份股东大会会议资料

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四川川润股份有限公司

2017 年度股东大会决议

一、会议召开情况

1 、会议召开时间：

现场会议时间： 2018 年 4 月 13 日（星期五）下午 14:30

网络投票时间： 2018 年 4 月 12 日 -2018 年 4 月 13 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2018 年 4 月 13 － 日上午 9 ： 30 11 ： 30 ，下午 13 ： 00-15 ： 00 ；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为 2018 年 4 月 12 日 15 ： 00 至 2018 年 4 月 13 日 15 ： 00 期间 的任意时间。

• 2 、会议召开地点：四川省成都市郫县现代工业港港北六路 85 号公司办公楼

• 二楼第三会议室

  • 3 、会议召集人：公司董事会

  • 4 、会议主持人：董事长罗永忠先生

  • 5 、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

  • 6 、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

  • 7 、会议出席情况：

出席方式	股东人数	股份总数	占有表决权股份总数的比例（%）
现场参会	4	131,911,350	31.43%
网络参会	4	51,900	0.012%
合计	8	131,963,250	31.44%

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 51,900 股，占上市公司总股份的 0.012% 。 中小股东出席的总体情况：中小股东 5 人，代表股份 111,900 股，占公司股 份总数 0.027% 。

公司董事、监事、高管人员出席本次会议，北京国枫律师事务所委派律师列 席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

大会采取现场投票和网络投票表决的方式，形成决议如下：

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1 、审议通过《 2017 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成票 131,911,350 股，占出席会议有表决权股份的 99.961% ； 反对票 29,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.023% ；弃权票 22,000 股，占出 席会议有表决权股份的 0.017% 。

其中中小股东总表决情况：同意 60,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.619% ；反对 29,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.720% ；弃权 22,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 19.660% 。

2 、审议通过《 2017 年度监事会工作报告》

表决结果：赞成票 131,911,350 股，占出席会议有表决权股份的 99.961% ； 反对票 47,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.036% ；弃权票 4,000 股，占出 席会议有表决权股份的 0.003% 。

其中中小股东总表决情况：同意 60,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.619% ；反对 47,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.806% ；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.575% 。

3 、审议通过《 2017 年年度报告及摘要》

表决结果：赞成票 131,933,350 股，占出席会议有表决权股份的 99.977% ； 反对票 29,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.023% ；弃权票 0 股，占出席会 议有表决权股份的 0% 。

其中中小股东总表决情况：同意 82,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.280% ；反对 29,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.720% ；弃权 0 股 （其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0% 。

4 、审议通过《 2017 年度财务决算报告》

表决结果：赞成票 131,915,350 股，占出席会议有表决权股份的 99.964% ； 反对票 47,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.036% ；弃权票 0 股，占出席会 议有表决权股份的 0% 。

其中中小股东总表决情况：同意 64,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.194% ；反对 47,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.806% ；弃权 0 股 （其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0% 。

5 、审议通过《 2017 年度利润分配方案》

表决结果：赞成票 131,911,350 股，占出席会议有表决权股份的 99.961% ；

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反对票 29,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.023% ；弃权票 22,000 股，占出 席会议有表决权股份的 0.017% 。

其中中小股东总表决情况：同意 60,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.619% ；反对 29,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.720% ；弃权 22000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 19.660% 。

6 、审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、 担保协议的议案》

表决结果：赞成票 131,911,350 股，占出席会议有表决权股份的 99.961% ； 反对票 47,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.036% ；弃权票 4,000 股，占出 席会议有表决权股份的 0.003% 。

其中中小股东总表决情况：同意 60,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.619% ；反对 47,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.806% ；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.575% 。

7 、审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

表决结果：赞成票 131,933,350 股，占出席会议有表决权股份的 99.977% ； 反对票 29,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.023% ；弃权票 0 股，占出席会 议有表决权股份的 0% 。

其中中小股东总表决情况：同意 82,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.280% ；反对 29,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.720% ；弃权 0 股 （其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0% 。

8 、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

表决结果：赞成票 131,915,350 股，占出席会议有表决权股份的 99.964% ； 反对票 47,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.036% ；弃权票 0 股，占出席会 议有表决权股份的 0% 。

其中中小股东总表决情况：同意 64,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.194% ；反对 47,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.806% ；弃权 0 股 （其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0% 。

9 、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：赞成票 131,911,350 股，占出席会议有表决权股份的 99.961% ； 反对票 29,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.023% ；弃权票 22,000 股，占出

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席会议有表决权股份的 0.017% 。

其中中小股东总表决情况：同意 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.619% ；反对 29,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.720% ；弃权 22,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 19.660% 。

10 、审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果：赞成票 131,911,350 股，占出席会议有表决权股份的 99.961 % ； 反对票 47,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.036% ；弃权票 4,000 股，占出 席会议有表决权股份的 0.003% 。

其中中小股东总表决情况：同意 60,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.619% ；反对 47,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.806% ；弃权 4000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.575% 。 本议案经特别决议表决通过。

三、独立董事述职情况

公司独立董事作 2017 年度述职报告。

四、律师出具的法律意见

• 1 、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

• 2 、律师姓名：潘继东、郭昕

• 3 、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股

• 东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股 东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

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四川川润股份有限公司

2017 年度股东大会决议

签字页

（此页无正文）

董事签字：

四川川润股份有限公司

董 事 会 2018 年 4 月 13 日

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