SICHUAN CRUN CO., LTD — AGM Information 2018

Mar 19, 2018

川润股份股东大会会议资料

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四川川润股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议时间： 2018 年 3 月 19 日（星期一）下午 14:30

网络投票时间： 2018 年 3 月 18 日 -2018 年 3 月 19 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2018 年 3 月 19 － 日上午 9 ： 30 11 ： 30 ，下午 13 ： 00-15 ： 00 ；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为 2 018 年 3 月 18 日 15 ： 00 至 2018 年 3 月 19 日 15 ： 00 期间 的任意时间。

• 2、会议召开地点：四川省成都市郫县现代工业港港北六路 85 号公司办公楼

• 二楼第三会议室

  • 3、会议召集人：公司董事会

  • 4、会议主持人：董事长罗永忠先生

  • 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

  • 6、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

  • 7、会议出席情况：

出席方式	股东人数	股份总数	占有表决权股份总数的比例（%）
现场参会	4	131,911,350	31.430%
网络参会	48	4,078,820	0.9718%
合计	52	135,990,170	32.402%

其中：参加本次会议的中小投资者共 49 人，代表股份 4,138,820 股，占公司

股份总数 0.986％。

公司董事、监事、高管人员出席本次会议，北京国枫律师事务所委派律师列 席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议情况

大会采取现场投票和网络投票表决的方式，形成决议如下：

• 1 、审议通过《四川川润股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）

• 及其摘要》的议案

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川润股份股东大会会议资料

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表决结果：赞成票 132,002,950 股，占出席会议有表决权股份的 97.068％；反 对票 3,987,220 股，占出席会议有表决权股份的 2.932％；弃权票 0 股，占出席会 议有表决权股份的 0％。

其中，中小投资者表决情况为：同意 151,600 股，占出席会议中小股东所持股 份的 3.663％；反对 3,987,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.337％；弃 权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 本议案经特别决议表决通过。

2 、审议通过《四川川润股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》

表决结果：赞成票 132,002,950 股，占出席会议有表决权股份的 97.068％；反 对票 3,983,220 股，占出席会议有表决权股份的 2.929％；弃权票 4000 股，占出席 会议有表决权股份的 0.003％。

其中，中小投资者表决情况为：同意 151,600 股，占出席会议中小股东所持股 份的 3.663％；反对 3,983,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.240％；弃 权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.097％。

本议案经特别决议表决通过。

3 、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事 项的议案》

表决结果：赞成票 132,002,950 股，占出席会议有表决权股份的 97.068％；反 对票 3,965,220 股，占出席会议有表决权股份的 2.916％；弃权票 22,000 股，占出 席会议有表决权股份的 0.016％。

其中，中小投资者表决情况为：同意 151,600 股，占出席会议中小股东所持股 份的 3.663％；反对 3,965,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.806％；弃 权 22,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.532％。

本议案经特别决议表决通过。

三、律师出具的法律意见

• 1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

• 2、律师姓名：郭昕、高晨

• 3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股

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川润股份股东大会会议资料

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东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股 东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

（以下无正文）

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四川川润股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议

签字页

（此页无正文）

董事签字：

四川川润股份有限公司

董 事 会 2018 年 3 月 19 日

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