SICHUAN CRUN CO., LTD — AGM Information 2009

May 12, 2009

北京市国枫律师事务所

关于四川川润股份有限公司 2008 年度股东大会的法律意见书

国枫律股字[2009]047 号

致：四川川润股份有限公司（贵公司）

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及贵公司 章程的有关规定，本所指派律师出席贵公司 2008 年度股东大会（以下称“本次 股东大会”），并出具本法律意见书。

本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、 合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述 及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律 意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见 书承担相应的责任。

本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司 本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

经合理查验，本次股东大会是由贵公司董事会根据2009年4月18日召开的第 一届第十三次董事会决定召集。2009年4月21日贵公司在《上海证券报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网媒体上刊载了《四川川润股份有限公司关于召开2008 年 度股东大会的公告》；贵公司董事会已于本次股东大会召开前15日以公告方式通 知全体股东。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权

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亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登 记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等事项。同时，公告中 列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。

经合理查验，贵公司本次股东大会的召开时间、地点及会议内容与本次股东 大会会议通知一致。

综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行 政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。

二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格

经合理查验，贵公司本次股东大会由贵公司第一届第十三次董事会决定召集 并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

根据股东签名及股东出具的授权委托书，出席本次股东大会的股东及股东的 委托代理人共 6 人，代表股份总数 69,000,000 股，占贵公司股份总数的 75%；经 合理查验，上述股东及股东的委托代理人参加会议的资格合法有效；除贵公司股 东及委托代理人外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及 贵公司律师。

综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格 符合相关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

经合理查验，本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中 所列出的15 项议案，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有提出新的议案； 出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人就公告中列明的事项以记名投票 方式进行了逐项表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。

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本次股东大会议案审议通过的表决票数符合公司章程规定，其表决程序、表决结 果合法有效。会议记录由出席本次股东大会的贵公司会议主持人、董事、监事签 署。会议决议由出席本次股东大会的贵公司董事签署。

综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、 行政法规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股 东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果 均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。

本法律意见书正本一式四份。

负责人 张利国 律师

北京市国枫律师事务所 经办律师 郭昕 律师

张劭 律师

2009 年5 月11 日

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