SICHUAN CRUN CO., LTD — AGM Information 2009

Apr 21, 2009

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2009-008号

四川川润股份有限公司

关于召开2008 年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

• 1、会议召开时间：2009 年5月11日（星期一）上午09：00

• 2、股权登记日：2009年5月4日（星期一）

• 3、会议召开地点：四川省自贡市盐都大道川润大楼二楼培训室

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、会议召开方式：现场投票表决

二、会议审议事项

• 1、《2008 年度报告及摘要》

• 2、《董事会 2008 年度工作报告》

• 3、《监事会 2008 年度工作报告》

• 4、《2008 年度财务决算报告》

• 5、《2008 年度利润分配及公积金转增股本方案》

• 6、《关于续聘会计师事务所的议案》

• 7、《关于制订<证券投资管理办法>的议案》

• 8、《关于 2009 年度证券投资的议案》

• 9、《关于选举汪建业为董事的议案》

• 10、《关于选举韩颖梅为独立董事的议案》

11、《关于董事津贴方案的议案》

12、《关于监事津贴方案的议案》

• 13、《关于调整独立董事津贴的议案》

• 14、《关于修订<公司章程>的议案》

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• 15、《关于公司 2009 年度日常关联交易的议案》

二、非审议事项：

独立董事将在 2008 年度股东大会上述职。

四、会议出席对象

1、截至2009年5月4日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公 司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理 人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东；

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师及其他有关人员。

五、会议登记事项

• 1、登记时间：2009年5月5日-5月8日，上午8:00至12:00，下午14:00至17:30；

• 2、登记地点及授权委托书送达地点：

四川川润股份有限公司董事会办公室（四川省自贡市盐都大道川润大楼）。 3、登记方法：

参加本次会议的股东，请于2009年5月5日-5月8日上午8:00至12:00，下午 14:00至17:30持股东账户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、 委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授 权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或 传真方式登记。（信函或传真方式以5月8日17：30前到达本公司为准）。

六、联系方式

联系人：谢光勇

联系电话：0813-2629229

传 真：0813-2629229

邮政编码：643000

七、其他事项

本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

四川川润股份有限公司 董事会 2009 年 4 月 21 日

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附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 （先生 / 女士）代表本人（本单位）出席四川川润股份有限 公司 2009 年 5 月 11 日召开的 2008 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托股东对会议议案表决如下（在相应的表决栏打“√”表示）：

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	2008年度报告及摘要
2	董事会2008年度工作报告
3	监事会2008年度工作报告
4	监事会2008年度工作报告
5	2008年度利润分配及公积金转增股本方案
6	关于续聘会计师事务所的议案
7	关于制订<证券投资管理办法>的议案
8	关于2009年度证券投资的议案
9	关于选举汪建业为董事的议案
10	关于选举韩颖梅为独立董事的议案
11	关于董事津贴方案的议案
12	关于监事津贴方案的议案
13	关于调整独立董事津贴的议案
14	关于修订《公司章程》的议案
15	关于公司2009年度日常关联交易的议案

委托人签名： 委托人身份证或营业执照号码： 委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证或营业执照号码： 受托人签名： 受托日期及期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

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