SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 23, 2012

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2012-038 转债代码：110016 转债简称：川投转债

四川川投能源股份有限公司

关于召开2012 年第1 次临时股东大会的通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 会议召开时间：2012年9月7日（星期五）上午10:00

• 股权登记日：2012年9月3日

• 现场会议召开地点：四川省成都市小南街23号川投大厦1601 会议室

• 会议方式：现场会议

• 不提供网络投票

公司八届董事会十三次会议审议通过了《关于召开2012 年 第1 次临时股东大会的提案报告》，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况

1．会议召集人：公司董事会

• 2．会议召开时间：2012 年9 月7 日（星期五）上午10:00 3．会议地点：四川省成都市小南街23 号川投大厦1601 会

议室

• 4．会议召开方式：现场会议

5．参会股权登记日：2012 年9 月3 日

二、本次会议审议的提案报告

序号	提 案 报 告
1	关于修订公司章程的提案报告
2	关于调整公司董事、监事津贴的提案报告

三、会议出席对象

1．截止到2012 年9 月3 日15:00 时在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股 东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代 为出席（被授权人不必为本公司股东）。

2．公司董事、监事、高级管理人员；

• 3．公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

• 1．登记手续：

• 凡符合上述条件的参会股东请持如下资料办理参会登记： 个人股东亲自参会的，办理时须持有本人身份证原件及复印

• 件、证券账户卡原件及复印件、参会回执原件；委托代理人参会 的，办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书原件(见 附件1)、委托人股票帐户卡原件及复印件；

• 法人股股东由法定代表人亲自参会的，办理时须持有本人身

• 份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡原件 及复印件、参会回执原件；委托代理人参会的，办理时须持有出 席人身份证原件及复印件、法人授权委托书原件、委托人证券账 户卡原件及复印件、法人单位营业执照原件及复印件。

• 2．登记地点：四川省成都市小南街23 号6 楼川投能源证券

• 事务管理部。

• 3．其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。

• 4．登记时间：2012 年9 月5 日、6 日（上午9:30～11:30，

• 下午2:30～5:30），异地股东可采取信函或传真的方式登记，但 要确保公司最迟于2012 年9 月6 日收到。

五、其他事项

• 1．会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。 2．联系方式：

• 联系人：黄 希

• 电 话：028-86098649

传真：028-86098648

邮编：610015

• 3．会议资料披露：公司将于2012 年8 月28 日在上交所网

• 站披露本次股东大会材料。

六、备查文件

四川川投能源股份有限公司第八届董事会第十三次会议决 议及公告。

备查文件存放于四川川投能源股份有限公司证券事务管理 部。

特此通知。

附件：

• 1．授权委托书

• 2．股东会回执

四川川投能源股份有限公司董事会 二〇一二年八月二十三日

附件1：

授权委托书

（本授权委托书打印件和复印件均有效）

本人／本单位作为四川川投能源股份有限公司的股东，兹委托

先生/女士代为出席公司2012 年第1 次临时股东大会，并对 会议提案报告行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体 指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。

序号	提案报告名称	赞 成	反 对	弃 权
1	关于修订公司章程的提案报告
2	关于调整公司董事、监事津贴的提案报告

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择 一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“—”。

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数（股）：

委托人股东账户号码：

受托人身份证号码：

本委托有效期为股东大会召开当天。

委托人签名：

（法人股东盖公章）：

受托人签名：

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附件2：

股东会回执

本人／本单位作为四川川投能源股份有限公司的股东，兹登记参 加四川川投能源股份有限公司2012 年第1 次临时股东大会。

联系电话：

股东账户号码：

身份证（或营业执照）号码： 持股数（股）：

股东签名（法人股东盖公章）： 二〇一二年 月 日