SICHUAN CHENGFEI INTEGRATION TECHNOLOGY CORP.LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 30, 2025

证券代码：002190

证券简称：成飞集成

公告编号：2025-053

四川成飞集成科技股份有限公司

关于召开2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

• 3、2025 年 12 月 30 日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召

• 开 2026 年第一次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 01 月 20 日 14:30:00

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01

• 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2026 年 01 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 14 日

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国

• 结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、会议地点：四川省成都市青羊区日月大道 666 号附 1 号。

• 二、会议审议事项

• 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于2026 年度日常关联交易预计情况 的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于补选公司第八届董事会非独立董事 的议案》	累积投票提案	应选人数（2）人
2.01	何君	累积投票提案	√
2.02	王海	累积投票提案	√

• 2、上述议案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司 2025

• 年 12 月 31 日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网披露的公告。

• 3、审议议案 1 时，届时出席会议的关联股东需回避表决。

• 4、议案 2 为累积投票议案，应选非独立董事 2 名。议案 2 表决时，股东所拥有的选举

• 票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数 为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

• 5、公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上

• 股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

• 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

• 2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权委托书及出

• 席人身份证办理登记手续；

• 3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（需指明委托代理人）、委托人证券账户卡及

• 持股凭证等办理登记手续；

• 4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。

• （二）登记时间：2026 年 1 月 16 日（上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 16:00）

（三）登记地点：四川成飞集成科技股份有限公司企业发展部

邮寄地址：四川省成都市青羊区日月大道二段 666 号附 1 号四川成飞集成科技股份有限

公司（信函上请注明“股东会”字样）

邮编：610091

传真：（028）87455111

• （四）会议联系方式：

地址：四川省成都市青羊区日月大道二段 666 号附 1 号四川成飞集成科技股份有限公司 邮编：610091

联系人：邹江川、石菁

电话：（028）87455333 转 6048、（028）87455333 转 6021

传真：（028）87455111

联系邮箱：stock@cac-citc.cn

• （五）其他事项：与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投

• 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

• 五、备查文件

• 1、第八届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362190”，投票简称为“成飞投票”。

• 2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每 个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额 选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某 候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数= 股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选 人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投 票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的 提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• — —

• 1．投票时间：2026 年 01 月 20 日的交易时间，即 9:15 9:25，9:30 11:30 和 13:00

• 15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 01 月 20 日，9:15 15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会 往来投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理 身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可 登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间

• 内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

四川成飞集成科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托____先生（女士）代表本人（或本单位）出席四川成飞集成科技股份有限 公司于 2026 年 01 月 20 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以 下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于2026 年度日常关联交 易预计情况的议案》	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00	《关于补选公司第八届董事会 非独立董事的议案》	应选人数（2）人
2.01	何君	√
2.02	王海	√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：