SICHUAN CHENGFEI INTEGRATION TECHNOLOGY CORP.LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jan 9, 2017

证券代码： 002190 证券简称：成飞集成 公告编号： 2017 － 003

关于延期召开 2017 年第一次临时股东大会 及新增提案的补充通知公告

本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、公司2017年第一次临时股东大会召开时间由原定的2017年1月13日延期 至2017年1月18日；股权登记日不变，仍为2017年1月9日。

2、由于原非独立董事候选人许培辉、周焕明、倪永锋及非职工代表监事候 选人顾荣芳因工作变动退出选举，且经公司控股股东中航工业提名，增加王栋 梁、黄绍浒、胡创界作为公司第六届董事会董事候选人，增加葛森作为公司第 六届监事会非职工代表监事候选人，公司相应取消原已提交2017年第一次临时 股东大会的议案一《关于选举公司第六届董事会董事的议案》中许培辉、周焕 明、倪永锋作为第六届董事会董事候选人的提名及议案二《关于选举公司第六 届监事会非职工监事的议案》中顾荣芳作为第六届监事会非职工代表监事候选 人的提名，并将控股股东提议候选人相应增加到原已提交2017年第一次临时股 东大会的议案一和议案二中。

四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月29日在 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017年第一次 临时股东大会的通知》（公告编号：2016-087），并于2016年12月30日在巨潮资 讯网上刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知的更正公告》，公司 定于2017年1月13日（星期五）下午14：30召开公司2017年第一次临时股东大会。 现就本次股东大会变更的相关事项说明如下：

鉴于公司原非独立董事候选人许培辉、周焕明、倪永锋及非职工代表监事候 选人顾荣芳因工作变动退出选举，公司相应取消原已提交2017年第一次临时股东 大会审议的议案一《关于选举公司第六届董事会董事的议案》中许培辉、周焕明、

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倪永锋作为非独立董事候选人参加选举的提名、议案二《关于选举公司第六届监 事会非职工监事的议案》中顾荣芳作为非职工代表监事候选人参加选举的提名。 因公司需要重新提名非独立董事候选人3名、非职工监事候选人1名，公司董事会 决定将2017年第一次临时股东大会的会议时间由2017年1月13日延期至2017年1 月18日，股权登记日不变，仍为2017年1月9日。此次股东大会延期召开符合相关 法律法规的要求。

近日，公司收到控股股东中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”） 提交的关于提名公司第六届董事会董事候选人、第六届监事会非职工代表监事候 选人的提案，提议增加王栋梁、黄绍浒、胡创界作为公司第六届董事会非独立董 事候选人及葛森作为公司第六届监事会非职工监事候选人。

公司董事会认为中航工业具有提出临时提案的资格，且上述临时提案内容属 于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，同意将上述董事、监事候选人提交公司2017年第一次临时股 东大会审议。此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

除上述变动的说明外，公司2017年第一次临时股东大会的地点、股权登记日、 参会方式等相关事项不变。

特此公告！

附：更新后2017年第一次临时股东大会通知

四川成飞集成科技股份有限公司董事会 2017年1月10日

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四川成飞集成科技股份有限公司

关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知

四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“成飞集成”）第五 届董事会第二十七次会议审议通过了《关于推选公司第六届董事会董事候选人的 议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》、《关于公司2017 年度日常关联交 易预计情况的议案》、《关于子公司中航锂电（江苏）有限公司产业园二期工程建 设项目的议案》、《关于修订公司章程的议案》等议案；公司第五届监事会第十八 次会议审议通过了《关于推选公司第六届监事会非职工监事候选人的议案》。上 述议案需提请股东大会审议。结合公司第五届董事会第二十八次会议审议通过的 《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》和第五届监事会第十九次会议 审议通过的《关于提名公司第六届监事会非职工监事候选人的议案》，根据《公 司章程》等有关规定，公司董事会决定召开2017 年第一次临时股东大会。本次 股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，有关事项如下：

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会。

（二）股东会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2017 年1 月18 日下午14:30；

2、网络投票时间：2017 年1 月17 日至2017 年1 月18 日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017 年1 月18 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2017 年1 月17 日15:00 至2017 年1 月18 日15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表

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决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象：

1、凡 2017 年1 月9 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会 及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本 公司股东）；

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师等相关人员。

• （七）现场会议召开地点：成都市青羊区日月大道二段666 号公司会议室。

二、会议审议事项

议案1	关于选举公司第六届董事会董事的议案
1.1	非独立董事候选人（按姓氏拼音排名）
1.1.1	胡创界
1.1.2	黄绍浒
1.1.3	李宗顺
1.1.4	石晓卿
1.1.5	孙毓魁
1.1.6	王栋梁
1.2	独立董事候选人
1.2.1	蒋南
1.2.2	李世亮
1.2.3	盛毅
议案2	关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案（按姓氏拼音排名）
2.1	安金耀
2.2	葛森
议案3	关于调整公司独立董事津贴的议案
议案4	关于公司2017 年度日常关联交易预计情况的议案
议案5	关于子公司中航锂电（江苏）有限公司产业园二期工程建设项目的议案
议案6	关于修订公司章程的议案

上述议案涉及关联交易时，关联股东需回避表决。

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说明：

1、上述议案1 和议案2 需要采用累积投票制方式。其中，议案1 选举独立 董事和非独立董事的表决将分别进行，并且独立董事候选人的任职资格和独立性 尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

2、上述议案6 需经本次股东大会有效表决权2/3 以上表决通过。

3、上述议案已分别经公司第五届董事会第二十七次会议及第二十八次会议、 第五届监事会第十八次会议及第十九次会议审议通过，具体内容详见2016 年12 月29 日、2016 年12 月30 日、2017 年1 月10 日公司在指定信息披露网站上披 露的公告及更正公告；

4、公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外 的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。 三、参与现场会议的股东的登记方法

（一）登记方式

• 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

• 2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权

• 委托书及出席人身份证办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证 等办理登记手续；

• 4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件）,不接受电

• 话登记。

（二）登记时间：2017 年1 月17 日（上午9:00 至11:30，下午14:00 至 16:30）

（三）登记地点：四川成飞集成科技股份有限公司证券法务部

邮寄地址：成都市青羊区日月大道二段666 号附1 号四川成飞集成科技股份 有限公司证券法务部（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：610091

传真：028-87455111

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交 易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票

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程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

• 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年1 月18 日

• 上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购 业务操作。

• 2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对

• 表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	投票证券简称	买卖方向	买入价格
362190	成飞投票	买入	对应申报价格

• 3、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

• （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

• （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

• 4、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

• （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

• （2）选择公司会议进入投票界面；

• （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案

• 则填写选举票数。

• 5、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程

• 序：

（1）输入买入指令；

• （2）输入证券代码 362190；

• （3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如

下：

议案序号	表决事项	对应申报价格 （元）
总议案		100.00
议案1	关于选举公司第六届董事会董事的议案（按姓氏拼音排名）
1.1	非独立董事候选人
1.1.1	胡创界	1.01
1.1.2	黄绍浒	1.02
1.1.3	李宗顺	1.03

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1.1.4	石晓卿	1.04
1.1.5	孙毓魁	1.05
1.1.6	王栋梁	1.06
1.2	独立董事候选人
1.2.1	蒋南	2.01
1.2.2	李世亮	2.02
1.2.3	盛毅	2.03
议案2	关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案（按姓氏拼音排名）
2.1	安金耀	3.01
2.2	葛森	3.02
议案3	关于调整公司独立董事津贴的议案	4.00
议案4	关于公司2017 年度日常关联交易预计情况的议案	5.00
议案5	关于子公司中航锂电（江苏）有限公司产业园二期工程建设项目的议 案	6.00
议案6	关于修订公司章程的议案	7.00

（4）在“委托股数”项下输入表决意见；

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

（5）确认投票委托完成。

6、计票规则：

在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果 重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

7、注意事项

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

• （3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（4）如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 以后登陆深圳证券交易 所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) ，点击“投票查询”功能，可 以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行

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身份认证。

（1）申请服务密码的流程：

登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，填写“姓 名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6－8 位的服务密码；如申 请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码：

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借 “激活校验 码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服 务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码 激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参 加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失 后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息 公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

• （1）登录 http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选

• 择“成飞集成2017 年第一次临时股东大会投票”；

• （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证

• 券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA 证书登录； （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

• （4）确认并发送投票结果。

• 3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为

2017 年1 月17 日15:00 时至2017 年1 月18 日15:00 时的任意时间。

• 五、其它事项

• 1、会议联系方式：

地址：四川省成都市青羊区日月大道二段666 号四川成飞集成科技股份有限 公司

邮编：610091

联系人：巨美娜、李正浩

电话：（0379）60696116/（028）87455103

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传真：（028）87455111

联系邮箱：stock@cac-citc.cn

• 2、会议费用：与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2017 年1 月10 日

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附件1：授权委托书

授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席四川成飞集成科技股份有 限公司2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对下列议案进行审议并按指示代为行使表决权：

序号	议案名称	赞成	反对	弃权	回避
1	关于选举公司第六届董事会董事的议案（按姓氏拼 音排名）
		累积投票数		说明
1.1	非独立董事候选人
1.1.1	胡创界
1.1.2	黄绍浒
				本议案实行累积投票制， 选举非独立董事的累积表 决票总和等于每位股东持 有股数×6，对每位候选人 进行投票时可在累积表决 票总和之下自主分配。
1.1.3	李宗顺
1.1.4	石晓卿
1.1.5	孙毓魁
1.1.6	王栋梁
1.2	独立董事候选人
		累积投票数		本议案实行累积投票制， 选举独立董事的累积表决 票总和等于每位股东持有 股数×3，对每位候选人进 行投票时可在累积表决票 总和之下自主分配。
1.2.1	蒋南
1.2.2	李世亮
1.2.3	盛毅
2	关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案（按 姓氏拼音排名）			本议案实行累积投票制， 选举监事的累积表决票总 和等于每位股东持有股数 ×2，对每位候选人进行投 票时可在累积表决票总和 之下自主分配。
		累积投票数
2.1	安金耀
2.2	葛森
3	关于调整公司独立董事津贴的议案
4	关于公司2017 年度日常关联交易预计情况的议案
5	关于子公司中航锂电（江苏）有限公司产业园二期 工程建设项目的议案
6	关于修订公司章程的议案

委托人姓名（名称）：

身份证号码（或营业执照号码）：

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委托人持股数：委托人股票账户：

受托人姓名：身份证号码：

受托人签名：委托人（单位）签字（盖章）： 受托日期：

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖 单位公章。

2、在授权委托书中对各项议案明确作出同意、反对、弃权的指示；若委托 人不作出上述具体指示，应在授权委托书中明确注明受托人是否可以按自己的意 思表决。

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