SICHUAN CHENGFEI INTEGRATION TECHNOLOGY CORP.LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Nov 1, 2013

－ 证券代码： 002190 证券简称：成飞集成 公告编号： 2013 052

四川成飞集成科技股份有限公司

关于增加公司2013 年第一次临时股东大会临时提案 暨召开2013 年第一次临时股东大会补充通知的公告

本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

公司于2013 年10 月25 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开公司2013 年第一次临时股东大会 的通知公告》。

公司于2013 年10 月9 日董事会审议通过的《关于中航工业集团对子公司中航锂 电进行增资的关联交易议案》需提交临时股东大会审议，由于该增资事项涉及的评估 报告需办理评估备案，因此未在2013 年10 月25 日提交2013 年第一次临时股东大会 审议。

2013 年11 月1 日，公司控股股东成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简 称中航工业成飞）提出评估报告备案已经有权的国有资产管理部门的初步审核，从提 高会议效率、节约成本角度考虑，提请公司将上述《关于中航工业集团对子公司中航 锂电进行增资的关联交易议案》作为临时提案增补到拟于2013 年11 月13 日召开的 成飞集成2013 年第一次临时股东大会一并审议。

经核查，中航工业成飞现持有本公司51.33%的股份，其提案内容未超出法律法规 和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、公司 《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将 上述临时提案提交将于2013 年11 月13 日召开的公司2013 年第一次临时股东大会审 议。

根据以上增加临时提案的情况，公司对2013 年10 月25 日发布的《关于召开公 司2013 年第一次临时股东大会的通知公告》（以下简称"原通知"）补充通知如下： 一、对原通知“二、会议审议事项”中增加：

议案七、审议《关于中航工业集团对子公司中航锂电进行增资的关联交易议案》； 二、对原通知“授权委托书”进行了修订，详见附件：授权委托书。

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三、除上述增补临时提案修订外，原通知中“四、参与网络投票的股东的身份认 证与投票程序3.（3）输入对应申报价格”中，对累积投票制的议案四、议案六的对 应申报价格进行了调整，具体见增加提案后的《关于召开2013 年第一次临时股东大 会补充通知》。

四、除上述修订内容外，其他所有事项不变。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2013 年11 月1 日

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四川成飞集成科技股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知（增加提案后）

公司董事会定于2013 年11 月13 日召开2013 年第一次临时股东大会，本次会议 将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，有关事项如下：

一、会议召开基本情况：

• （一）召开时间：

• 1、现场会议召开时间：2013 年11 月13 日下午14：00；

• 2、网络投票时间：2013 年11 月12 日至 2013 年11 月13 日。其中，通过深圳

• 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013 年11 月13 日上午9：30 至 11： 30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2013 年11 月12 日 15：00 至 2013 年11 月13 日 15：00 期间的任意时间。

• （二）股权登记日：2013 年11 月8 日；

• （三）现场会议召开地点：成都市青羊区日月大道二段666 号公司会议室； （四）会议召集人：公司董事会；

• （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形

式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• （六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表

• 决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

• （七）出席对象：

• 1、 凡 2013 年11 月8 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深

• 圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加 表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东） ； 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师等相关人员。

• 二、会议审议事项

议案一 关于公司与成飞集团签署日常关联交易协议的议案

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议案二	关于公司与北京航空研究所签署数控机床订货合同的关联交易议案
议案三	关于公司变更会计师事务所的议案
议案四	关于选举公司第五届董事会董事的议案
4.1	非独立董事候选人
4.1.1	张剑龙
4.1.2	刘宗权
4.1.3	许培辉
4.1.4	杨卫东
4.1.5	王锦田
4.1.6	黄绍浒
4.2	独立董事候选人
4.2.1	刘锡良
4.2.2	李世亮
4.2.3	冯渊
议案五	关于调整公司董事津贴的议案
议案六	关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案
6.1	徐辉平
6.2	龚福和
议案七	关于中航工业集团对子公司中航锂电进行增资的关联交易议案

三、参与现场会议的股东的登记方法

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份 证办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手 续；

（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件） ，不接受 电话登记；

（五）登记时间：2013 年11 月11 日（上午 9：00 至 11：30，下午 14：00 至 16：30） ；

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（六）登记地点：四川成飞集成科技股份有限公司 证券投资部

邮寄地址：成都市青羊区日月大道二段666 号附1 号四川成飞集成科技股份有限 公司证券投资部（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：610092

传真：028-87455111

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系 统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013 年11 月13 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务 操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决 事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	投票证券简称	买卖方向	买入价格
362190	成飞投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

• （2）输入证券代码 362190；

• （3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

		对应申报价 格（元）
议案序号	表决事项
总议案		100.00
议案一	关于公司与成飞集团签署日常关联交易协议的议案	1.00
议案二	关于公司与北京航空研究所签署数控机床订货合同的关联交易议案	2.00
议案三	关于公司变更会计师事务所的议案	3.00
议案四	关于选举公司第五届董事会董事的议案
4.1	非独立董事候选人
4.1.1	张剑龙	4.01

4.1.2	刘宗权	4.02
4.1.3	许培辉	4.03
4.1.4	杨卫东	4.04
4.1.5	王锦田	4.05
4.1.6	黄绍浒	4.06
4.2	独立董事候选人
4.2.1	刘锡良	5.01
4.2.2	李世亮	5.02
4.2.3	冯渊	5.03
议案五	关于调整公司董事津贴的议案	6.00
议案六	关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案
6.1	徐辉平	7.01
6.2	龚福和	7.02
议案七	关于中航工业集团对子公司中航锂电进行增资的关联交易议案	8.00

（4）在“委托股数”项下输入表决意见；

①非累积投票制议案：议案一、二、三、五、七为非累积投票制议案，股东

按下表申报股数：

按下表申报股数：
表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

②累积投票制议案：议案四、议案六为累积投票制议案，对应每一项表决， 股东输入的股数为其投向该候选人的票数。

A．股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与 6 的乘积，股 东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选 人中自主分配，但总数不得超过其持有的股数与 6 的乘积。

B．股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与 3 的乘积，股东 可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中自 主分配，但总数不得超过其持有的股数与 3 的乘积。

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C．股东持有的选举非职工监事的总票数，为其持有的股数与 2 的乘积，股 东可以将票数平均分配给 2 位监事候选人，也可以在 2 位监事候选人中自主分配， 但总票数不得超过其持有的股数与 2 的乘积。

（5）确认投票委托完成；

（6）投票举例：

①股权登记日持有“成飞集成”A 股的投资者，对公司非累计投票议案投同 意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362190	买入	100.00	1 股

②如某股东选举董事候选人张剑龙先生为董事；对议案二投反对票，对其他

非累积投票议案投赞成票，申报顺序如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362190	买入	4.01	愿投票数（不超过所持有 股数与6 的乘积）
362190	买入	2	2 股
362190	买入	100.00	1 股

4、计票规则

（1）在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式， 如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

（2）股东对总议案的表决只包括对议案一、二、三、五、七的全部表决，不包 括适用累积投票的议案四和议案六。如股东先对总议案进行表决，后又对议案一至议 案七分项表决，以对总议案表决为准；如股东先对议案一至议案七分项进行表决，后 又对总议案进行表决，则以对议案一至议案七的分项表决为准。

（3）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报 无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

（4）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（5）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网 络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

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1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可 以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账 户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密

码。

码。
买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11∶30 前 发出的，当日下午 13∶00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11∶30 后发出的， 次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方 法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申 请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486，申请数字证书咨询电子邮 件地址： xuningyan@p5w.net ，网络投票业务咨询电话： 0755-83991022/83990728/83991192。

2 、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 http://wltp .cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

• （1）登录 http://wltp .cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“四川

• 成飞集成股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会投票”；

• （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”

• 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

• （4）确认并发送投票结果。

• 3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2013

• 年 11 月 12 日 15：00 至 2013 年 11 月 13 日 15：00 的任意时间。

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五、其他事项：

1、联系方式：

地址：四川省成都市青羊区日月大道二段 666 号附 1 号

邮编：610091

联系人：巨美娜、郑柳

电话：（028）87455103 传真：（028）87455111

• 2、会议半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告！

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2013 年11 月1 日

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附件1：授权委托书

授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席四川成飞集成科技股份有限 公司2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对下列议案进行审议：

序号	议案名称	赞成	反对	弃权	回避
议案一	关于公司与成飞集团签署日常关联交易协议的议案
议案二	关于公司与北京航空研究所签署数控机床订货合同的关联交易议案
议案三	关于公司变更会计师事务所的议案
议案四	关于选举公司第五届董事会董事的议案
		累积投票数		说明
4.1	非独立董事候选人
4.1.1	张剑龙
				本议案实行累积 投票制，选举非 独立董事的累积 表决票总和等于 每位股东持有股 数×6，对每位候 选人进行投票时 可在累积表决票 总和之下自主分 配。
4.1.2	刘宗权
4.1.3	许培辉
4.1.4	杨卫东
4.1.5	王锦田
4.1.6	黄绍浒
4.2	独立董事候选人	累积投票数		本议案实行累积 投票制，选举独 立董事的累积表 决票总和等于每 位股东持有股数 ×3，对每位候选 人进行投票时可 在累积表决票总 和之下自主分 配。
4.2.1	刘锡良
4.2.2	李世亮
4.2.3	冯渊
议案五	关于调整公司董事津贴的议案
议案六	关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案	累积投票数		本议案实行累积 投票制，选举监 事的累积表决票 总和等于每位股 东持有股数×2， 对每位候选人进 行投票时可在累 积表决票总和之 下自主分配。
6.1	徐辉平
6.2	龚福和
议案七	关于中航工业集团对子公司中航锂电进行增资的关联交易议案

委托人姓名（名称）：

身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人股票账户：

受托人姓名： 身份证号码：

受托人签名： 委托人（单位）签字（盖章）：

受托日期：

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位 公章。

2、在授权委托书中对各项议案明确作出同意、反对、弃权、回避的指示；若 委托人不作出上述具体指示，应在授权委托书中明确注明受托人是否可以按自己的意 思表决。

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