SICHUAN CHENGFEI INTEGRATION TECHNOLOGY CORP.LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 17, 2011

－ 证券代码： 002190 证券简称：成飞集成 公告编号： 2011 032

四川成飞集成科技股份有限公司

关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

四川成飞集成科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2011 年8 月16 日召 开，审议通过了《关于修订公司章程的议案》等相关议案，需提请股东大会审议；根据 《公司章程》等有关规定，公司董事会决定召开2011 年第一次临时股东大会，审议上述 需要股东大会审议的议案。

（一）会议召开基本情况：

董事会决定2011 年9 月16 日上午9：00 在成都市成飞宾馆（成都市黄田坝）召开 2011 年第一次临时股东大会。

（二）会议审议事项：

1、审议《关于修订公司章程的议案》；

2、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；

• 3、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》；

4、审议《关于修订公司独立董事工作制度的议案》；

（三）会议出席对象

（1）股权登记日为 2011 年 9 月 9 日，该日下午收市时持有本公司股份的全体股东 均有权参加股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是 公司的股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

（3）本公司邀请的其他人员。

（四）会议登记方法

（1）登记时间：2011 年 9 月 15 日

－ － 上午 9：00 12：00，下午 14：00 17：00

（2）登记地点：四川成飞集成科技股份有限公司会议室

（3）登记方式：公司股东可到本公司登记地点进行登记，也可通过电话、信函、传

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真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。

（4）登记手续：

法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户 卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。

个人持有股份，请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需

提供股东授权委托书、被委托人身份证。

授权委托书格式参见附件 1。

（五）其他事项：

1、联系方式：

地址：四川省成都市黄田坝四川成飞集成科技股份有限公司

邮编：610092

联系人：巨美娜、郑柳

电话：（028）87406521 传真：（028）87408111

• 2、会议半天，与会股东食宿及交通费自理。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2011 年8 月17 日

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附件1：授权委托书

授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席四川成飞集成科技股份有限公 司2011 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对下列议案进行审议：

序号
	议案名称	赞成	反对	弃权	回避
1	关于修订公司章程的议案
2	关于修订公司股东大会议事规则的议案
3	关于修订公司董事会议事规则的议案
4	关于修订公司独立董事工作制度的议案

委托人姓名（名称）：

身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人股票账户： 受托人姓名： 身份证号码：

受托人签名： 委托人（单位）签字（盖章）： 受托日期：

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

2、在授权委托书中对各项议案明确作出同意、反对、弃权的指示；若委托人不 作出上述具体指示，应在授权委托书中明确注明受托人是否可以按自己的意思表决。

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