SICHUAN CHENGFEI INTEGRATION TECHNOLOGY CORP.LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Feb 4, 2008

－ 证券代码： 002190 证券简称：成飞集成 公告编号： 2008 004

四川成飞集成科技股份有限公司

关于召开2008 年第一次临时股东大会的通知

本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

四川成飞集成科技股份有限公司第三届董事会第二次会议于2008 年2 月1 日召 开，会议决议于2008 年2 月25 日召开2008 年第一次临时股东大会，现将有关事项 公告如下：

一、会议召开基本情况：

1、会议时间：2008 年2 月25 日上午9：00

2、会议地点：成飞宾馆（成都市黄田坝）

3、会议召集人：董事会

4、会议方式：现场会议

5、出席对象：

（1）截止至2008 年2 月19 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本 次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席，该 代理人可以不是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司邀请的其他人员。

6、会议登记方法

－ － （1）登记时间：2008 年 2 月 22 日上午 8：30 12：00，下午 13：30 17：00

（2）登记地点：公司证券投资部（通讯地址：四川成都黄田坝四川成飞集成科 技股份有限公司），信函上请注明“临时股东大会”字样。

（3）登记方法：

①法人股股东法定代表人凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡和本人身 份证办理登记。委托代理人凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表

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人授权委托书和本人身份证办理登记。

②个人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、 授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记。

③股东可以将上述资料用传真和信函方式进行登记，须在登记时间 2 月 22 日下

午 17：00 前送达。

二、会议审议事项：

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》；

• 2、审议《关于修订公司章程（修订案）的议案》；

• 3、审议《关于在董事会中设立专业委员会的议案》；

三、其他事项

1、会议联系方式：

地址：四川省成都市黄田坝四川成飞集成科技股份有限公司

邮编：610092

联系人：巨美娜

电话：（028）87406521

传真：（028）87408111

2、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

附件1：回执

附件2：授权委托书

四川成飞集成科技股份有限公司董事会 2008 年2 月1 日

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附件1：回执

回 执

截止2008 年2 月19 日，我单位（个人）持有“成飞集成”（002190）股票 股，

拟参加四川成飞集成科技股份有限公司2008 年第一次临时股东大会。

出席人姓名： 股东账户： 股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

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附件2：授权委托书

授权委托书

兹全权授权 先生/女士代表本人（单位）出席四川成飞集成科技股份 有限公司2008 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 代理人应对下列议案进行审议：

1、《关于变更会计师事务所的议案》；

投：□赞成票 □反对票 □弃权票

2、《关于修订公司章程（修订案）的议案》；

投：□赞成票 □反对票 □弃权票

3、《关于在董事会中设立专业委员会的议案》； 投：□赞成票 □反对票 □弃权票

委托人姓名（名称）： 身份证号码（或营业执照号码）： 委托人持股数： 委托人证券账户：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

委托人（单位）签字（盖章）：

受托日期：

注：1、回执和授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加 盖单位公章。

2、在授权委托书中对各项议案明确作出同意、反对、弃权的指示；若委托人不 作出上述具体指示，应在授权委托书中明确注明受托人是否可以按自己的意思表决。

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