SICHUAN CHENGFEI INTEGRATION TECHNOLOGY CORP.LTD — Board/Management Information 2021

Oct 26, 2021

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2021-032

四川成飞集成科技股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称

• “公司”）第七届董事会第十一次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以书面、电子邮件方式 发出。

• 2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2021 年 10 月 26 日在

• 四川省成都市以现场会议与通讯相结合的方式召开。

• 3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 9 人，实际出席会议人数 9 人，

• 其中董事何君先生、张琪奕先生、褚克辛先生以视频方式参会并表决。

• 4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司

• 监事和部分高级管理人员列席了会议。

5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：

1. 审议通过了《 2021 年第三季度报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

• 《2021 年第三季度报告》详见 2021 年 10 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》及

• 公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2. 审议通过了《关于制定公司 < “十四五”发展规划 > 的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

三、备查文件

• 1．公司第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会 2021 年 10 月 27 日

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