SICHUAN CHENGFEI INTEGRATION TECHNOLOGY CORP.LTD — Board/Management Information 2017

Jan 9, 2017

四川成飞集成科技股份有限公司独立董事

关于公司第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《独立董事制 度》等有关规定，作为四川成飞集成科技股份有限公司第五届董事会的独立董事， 我们参加并审议了第五届董事会第二十八次会议所议事项，我们听取了公司董事会 提名委员会关于非独立董事候选人的情况介绍，并基于独立判断立场，对以下事项 发表独立意见：

1、我们认为，本次非独立董事候选人王栋梁、黄绍浒、胡创界的提名和表决 程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，没有损害股东的权益。

2、经审阅非独立董事候选人王栋梁、黄绍浒、胡创界的个人履历等资料，认 为王栋梁、黄绍浒、胡创界具备履行董事职责的任职条件及工作经验；并且未发现 有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事的情况，不存在被中国证监会确定 为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易 所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

3、我们同意提名王栋梁、黄绍浒、胡创界为公司第六届董事会非独立董事候 选人，并同意将该议案提交公司2017第一次临时股东大会审议。

独立董事（签名）： 杜坤伦、冯渊、李世亮

2017年1月9日

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