SICHUAN CHENGFEI INTEGRATION TECHNOLOGY CORP.LTD — Board/Management Information 2011

Apr 22, 2011

四川成飞集成科技股份有限公司

独立董事2010年度述职报告

（曹延安）

各位股东及代表：

本人作为四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2010 年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交 易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司 规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和规定，认真、 勤勉、尽职尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将2010年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2010年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会等 会议，认真、仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论，为董事会的正确、 科学决策发挥积极作用。

2010年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项 和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

董事会召开次数	董事会召开次数		11 次		股东大会召开次数	股东大会召开次数	4
应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	应出席次数	出席次数
11	10	1	0	否	0	0

• 1、对董事会各项议案及公司其他项没有提出异议；

2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；

• 3、无缺席董事会的情况。

二、发表独立意见情况

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1、2010 年3 月16 日，在第三届董事会第十五次会议上对续聘会计师事务所、《关 于公司2010 年度日常关联交易预算情况的议案》、《关于2009 年度募集资金使用情况 的议案》、《关于2009 年度内部控制自我评价报告》、公司累计和当期对外担保情况、 公司对控股子公司担保事项发表了独立意见。

2、2010 年4 月28 日，在第三届董事会第十八次会议决议上对推选公司第四届董 事会董事候选人发表了独立意见。

3、2010 年6 月29 日，在第四届董事会第一次会议上对聘任公司高级管理人员发 表了独立意见。

4、2010年7月5日，在第四届董事会第二次会议上对公司非公开发行方案暨重大 关联交易发表了独立意见。

5、2010年8月10日，在第四届董事会第三次会议上对公司控股股东及其他关联方 资金占用、对外担保情况发表了独立意见。

6、2010年9月10日，在第四届董事会第四次会议上对公司与成飞集团日常关联交 易事项、为控股子公司追加担保事项发表了独立意见。

7、2010年11月13日，在第四届董事会第六次会议上对公司非公开发行及重大关 联交易事项发表了独立意见。

8、2010年12月7日，在第四届董事会第七次会议上对公司与成飞建设日常关联交 易事项发表了独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

作为公司的独立董事，在2010 年内本人能勤勉尽责，忠实履行独立董事职责， 对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，主动联系相关人员获取作出决策所需 要的情况和资料。在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权。

四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、公司信息披露情况。公司自上市后，严格按照《深圳证券交易所股票上市规 则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规有关规定，《公司章程》、 《公司信息披露管理办法》等制度，保证2010年度公司信息披露的真实、准确、及时、 完整、公正、公平。

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2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。公司严格执行制定的《投资者关 系管理制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规 定》等法律、法规的规定，认真做好投资者关系管理工作。

五、董事会各专业委员会的履职情况

2010 年6 月，公司董事会对战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名 委员会做了相关调整。报告期内，公司董事会各专业委员会基本能按照实施细则履行 工作职责、充分发挥各自作用，有效提高公司决策效率和决策的正确性。本人作为战 略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会（2010 年6 月开始任职）成员，在2010 年主要履行了以下职责:

1、战略委员会

2010 年战略委员会召开了两次会议，第一次会议审议了公司购置土地厂房进行扩 能搬迁及变更募集资金投资项目实施地点事项，委员们结合当前产业环境和市场竞争 环境对公司目前的生产经营状况进行了分析讨论，从总体战略和未来的发展前景考 虑，一致同意公司购置土地厂房进行扩能搬迁。

第二次会议审议了公司非公开发行股票增资中航锂电（洛阳）有限公司的事项， 委员们结合公司的发展战略和新能源产业目前良好的政策环境与发展契机进行了分 析讨论，一致同意公司非公开发行股票增资中航锂电（洛阳）有限公司的事项。

2、薪酬与考核委员会

2010 年薪酬与考核委员会召开了一次会议，本次会议审查了公司高管2009 年度 履行职责情况及绩效考评情况和关于申请2009 年度超额完成利润指标奖励的请示， 确认了2009 年度公司高管的年薪收入。

3、提名委员会

2010 年提名委员会共召开了两次会议，本人作为2010 年6 月新任委员只参加了 第二次会议。第二次会议审议了提名公司高管的事项，会议形成一致意见提名王锦田 为公司总经理候选人，任期一年；提名李绍明、祝云、黄绍浒、程雁担任公司副总经 理候选人，任期三年，其中，程雁兼任公司财务负责人；提名程雁女士为公司第四届 董事会秘书候选人，任期与本届董事会任期一致。

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六、培训和学习情况

本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习《深圳证券交易所中小企业板块上 市公司规范运作指引》和监管部门发布的其他最新法律法规及相关文件，加强对公司 法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和 股东合法权益的能力。

七、其他工作情况

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议聘用和解聘会计师事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

八、联系方式

姓名：曹延安

电子邮箱：caohome2003@yahoo.com.cn

最后，对公司董事会、经营层和相关人员，在我履行职责地过程中给予的积极有 效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。

独立董事：曹延安

2011 年4 月20 日

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