Sichuan Changhong Electric (A) — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Oct 10, 2012

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临 2012-030 号 债券代码：126019 债券简称：09 长虹债

四川长虹电器股份有限公司 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●是否提供网络投票：否

• ●公司股票是否涉及融资融券业务：否

一、召开会议基本情况

经本公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，决定于2012 年10 月25 日召开2012 年第一次临时股东大会,现将具体事项通知如下:

1、本次股东大会召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2012 年10 月25 日（星期四）上午9：30

• 3、会议地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路35 号公司会议室

• 4、会议方式：现场会议

二、会议审议事项

• 1、审议《关于终止Orion PDP 公司股权资产纳入四川长虹的议案》

• 2、审议《四川长虹电器股份有限公司对外捐赠管理办法》

• 3、审议《关于为华意压缩增加信用担保额度的议案》

上述第一项议案经公司第八届董事会第二十四次会议、第七届监事会第九次 会议审议通过，第二项、第三项议案经公司第八届董事会第二十六次会议审议通 过。具体内容详见公司于2012 年8 月28 日、2012 年10 月10 日刊登在《上海 证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的相关公告。

三、会议出席对象

• 1、截止2012 年10 月19 日（星期五）下午交易结束，在中国证券登记结算

1

有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议，股东因故不能到会 的，可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。

2、公司全体董事、监事、高级管理人员、见证律师。

四、登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的 有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，委托代理人还应出示 本人有效身份证件、股东授权委托书（样式详见附件1）。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表 人依法出具并加盖公章的书面授权委托书。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点

四川省绵阳市高新区绵兴东路35 号公司会议室

3、登记时间

2012 年10 月23 日上午9：00－11：30，下午1：00－5：00 2012 年10 月24 日上午9：00－11：30，下午1：00－5：00

五、其他事项

1、本次会议预定会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

2、联系方法

电话：（0816）2418486

传真：（0816）2417979 邮编：621000

地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路35 号

联系人：周荣卫、欧志春

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

二〇一二年十月十日

2

附件1：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席2012 年10 月 25 日在四川省绵阳市高新区绵兴东路35 号召开的四川长虹电器股份有限 公司2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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