Sichuan Anning Iron and Titanium Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Aug 4, 2021

证券代码： 002978 股票简称：安宁股份 公告编号： 2021-046

四川安宁铁钛股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

（1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川 安宁铁钛股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（2）公司第五届董事会第十次会议于2021年8月4日召开，审议通过了《关 于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

4、股东大会现场会议召开时间：

（1）现场会议：2021年8月24日（星期二）下午15：00点开始（参加现场会 议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 — 间为：2021年8月24日上午9:15 9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2021 年 8 月 24 日 9:15—15:00任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网 络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效 投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2021年8月18日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至2021年8月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体普通股股东。公司全体普通股股东均有权出席本次股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后)， 该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号公司办公楼三楼会议室。 二、股东大会审议事项

• 1、审议《关于2021年半年度利润分配的预案》

上述议案已经于2021年8月4日召开的公司第五届董事会第十次会议审议通 过。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的相关公告文件。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果对中小投 资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人 员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票

100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于2021年半年度利润分配的预案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。

（1）自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本 人身份证复印件；②持股凭证复印件。

（2）自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并 提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（详见附件 二）④持股凭证复印件。

（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证 原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法 定代表人身份证明；④持股凭证复印件。

（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并 提交：①代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份 证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东法定代表人 依法出具的授权委托书（详见附件二）。

（5）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附 件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。 上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记 材料复印件须加盖公章。

2、登记时间：

①现场登记时间：2021年8月20日9:00-11:30及14:00-16:00；

②电子邮件方式登记时间：2021年8月20日当天16：00之前发送邮件到公司 电子邮箱（myantt@163.com）；

③传真方式登记时间：2021年8月20日当天16：00之前发送传真到公司传真 号（0812-8117776）。

3、现场登记地点：四川省攀枝花市米易县安宁路197号公司办公楼董事会办

公室。

• 4、会议联系方式

联系人：蔡昀轩

电话：0812-8117776 传真：0812-8117776 电子邮箱：myantt@163.com

• 5、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络 投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

• 1、《四川安宁铁钛股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书 附件三：参会股东登记表

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2021 年 8 月 5 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362978。

• 2、投票简称：安宁投票。

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会议案中非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃 权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票 为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分 议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议 案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

— 1、投票时间：2021年8月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30 11:30和13:00

—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2021年8月24日9：

• —

• 15 15：00任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托____代表本人（本公司）出席四川安宁铁钛股份有限公司于 2021年8月24日召开的2021年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托 书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需 要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该 次股东大会结束时止。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于2021年半年度利润分配的预案》	√

注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项 表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人持有股份的性质和数量：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日，有效期至本次股东大会结束。

附件三：参会股东登记表

四川安宁铁钛股份有限公司

2021年第二次临时股东大会参会股东登记表

截止本次股权登记日 2021 年 8 月 18 日下午 15：00 深圳证券交易所交易结束后本 公司（或本人）持有安宁股份（股票代码：002978）股票，现登记参加四川安宁铁钛股 份有限公司 2021 年第二次临时股东大会。

自然人股东姓名/法人股东名称 自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信 用代码 代理人姓名（如适用） 代理人身份证号码（如适用） 股东账户号码 持股数量 联系电话 联系地址