Sichuan 6912 Communication Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

May 9, 2025

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-025

四川六九一二通信技术股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-018），公司现 将该次股东会有关的信息再次进行提示通知，详细如下：

一、召开会议的基本情况

• 1．股东会届次：2025年第一次临时股东会

• 2．股东会的召集人：公司第二届董事会

3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第八次会议 审议通过，决定召开公司2025年第一次临时股东会，本次股东会的召 开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的相关规定。

4．会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14：30； （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络

投票的具体时间为：2025年5月16日上午9：15-9：25，9：30-11： 30和下午13：00-15：00；

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日 上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出 席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知 列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系 统进行网络投票。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同 一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2025年5月12日（星期一）。 7．出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东

截至2025年5月12日（星期一）下午15:00收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出 席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书 见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8．现场会议召开地点：四川省成都市武侯区火车南站街道航空

路1号国航世纪中心A座18楼。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

	本次股东会提案编码表
提案编码	提案名称	备注：该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>的 议案》	√
2.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√
	累积投票提案
3.00	《关于选举公司第二届董事会非独立董事的 议案》	应选人数2人
3.01	《关于选举万磊先生为公司第二届董事会非 独立董事的议案》	√
3.02	《关于选举周道华先生为公司第二届董事会 非独立董事的议案》	√

1、上述议案已经公司2025年4月24日第二届董事会第八次会议

审议通过。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

上述第2项议案关联股东需回避表决；第1项议案为特别决议事项， 须经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；第3项 议案为需累积投票表决的议案，即每位股东拥有的表决权等于其持有

的股份数乘以应选举非独立董事人数（2人）之积。

2、本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单 独计票并予以披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上 市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5% 以上股份的股东）。

四、现场会议登记办法

1．现场登记时间：2025年5月13日（星期二）9:30-12:00，14:0017:00；采取信函或传真方式登记的须在2025年5月13日（星期二）下 午17:00之前送达或传真至公司（传真发送至028-87589023）。公司 不接受电话方式办理登记。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期 为准。邮政编码：610041，信函请注明“2025年第一次临时股东会” 字样。

2．现场登记地点：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1 号国航世纪中心A座18楼。

• 3．现场参会登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡/持股凭证、加盖公 章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证件办理登记手 续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、 加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（样式附 件2）、法定代表人身份证明、股票账户卡/持股凭证办理登记手续；

• （2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡/持股凭证办理登

记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书 （样式附件2）、委托人股票账户卡/持股凭证、委托人身份证办理登 记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办 理登记。请股东仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件3），以便 登记确认。

①通过信函登记的，来信请寄：四川省成都市武侯区火车南站街 道航空路1号国航世纪中心A座18楼；邮编：610041，信封上请注明 “2025年第一次临时股东会”字样。

②通过传真登记的，传真请发：028-87589023。

• 4．注意事项：

出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印 件（如果提供复印件的，法人股东须加盖法人公章、自然人股东须签 字），于会前半小时到场办理登记手续。

5.其他事项：

（1）会议联系方式

联系人：唐羚譞

电话：028-87589023

传真：028-87589023

通讯地址：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世 纪中心A座18楼，公司证券部办公室。

邮编：610041

（2）会议费用

本次股东会的会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交 所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

• 1、第二届董事会第八次会议决议。

附件：

• 1.参加网络投票的具体操作流程

• 2.授权委托书

• 3.参会股东登记表

特此公告。

四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会

2025 年5 月9 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳 证券交易所交易系统或互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：351592

• 2.投票简称：6912 投票

• 3.填报表决意见或选举票数：

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、 回避。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市 公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股 东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过 应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不 同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

（3）累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如本次股东会提案编码表，采用等额选举，

应选人数为2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2 位非独立董事候选人中任意 分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• （4）股东对总议案进行投票，除累积投票提案外的其他所有提

• 案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2025 年5 月16 日的交易时间，即9:30-11:30 和

13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025 年5 月16 日上午9:15，

• 结束时间为2025 年5 月16 日下午15:00。

• 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

• 易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引

栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托＿＿＿先生/女士代表本人（本单位）出席四川六九 一二通信技术股份有限公司2025 年第一次临时股东会，并代表本人 （本单位）依照以下指示行使表决权，并代为签署本次股东会需要

签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		该列 打勾 的栏 目可 以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提 案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于增加董事会席位暨修订<公司 章程>的议案》	√
2.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√
	累积投票提案	等额选举，请在对应空格内填报给对应 候选人的选举票数
3.00	《关于选举公司第二届董事会非独立 董事的议案》	应选人数2 人
3.01	《关于选举万磊先生为公司第二届董 事会非独立董事的议案》	√
3.02	《关于选举周道华先生为公司第二届 董事会非独立董事的议案》	√

特别说明：

1.上述第3 项议案为累积投票提案，且均为等额选举，请在对应空格内填 报给对应候选人的选举票数。对第3 项议案累积投票表决即每位股东拥有的表 决权等于其持有的股份数乘以应选举非独立董事人数（2 人）之积。股东可以 将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0 票）， 但总数不得超过其拥有的选举票数。

2.请在议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选 项，没有明确投票指示的，由受托人按自己的意见投票。单位委托须由单位法 定代表人签字并加盖单位公章。

委托人签名（盖章）：

委托人证件号码（营业执照号码）：

委托人持股性质及数量：

委托人股东账号：

受托人签名（盖章）：

受托人证件号码：

委托日期：

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。 注：（授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必 须加盖单位公章。）

附件3：

四川六九一二通信技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东会参会股东登记表

截至公司2025 年第一次临时股东会股权登记日，本人（本单 位）持有四川六九一二通信技术股份有限公司股票，拟参加公司 2025 年第一次临时股东会。

2025 年第一次临时股东会。	2025 年第一次临时股东会。
姓名/企业名称（全称）
身份证号/营业执照号码
股东账户号		持股数量
出席会议 人员姓名		是否委托参会
代理人姓名		代理人身份证 号
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
现场参会发言 意向及要点
股东签名（法人股东盖章）： 年 月 日

附注：

• 1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）； 2.上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。