Sichuan 6912 Communication Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Nov 12, 2024

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2024-005

四川六九一二通信技术股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二 届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股 东大会的议案》，决定于2024年11月28日（星期四）下午14：00召开 公司2024年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络 投票相结合的方式召开，现就召开公司2024年第三次临时股东大会的 相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

• 2．股东大会的召集人：公司第二届董事会

3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第五次会议 审议通过，决定召开公司2024年第三次临时股东大会，本次股东大会 的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。

• 4．会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2024年11月28日（星期四）下午14：

00；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024年11月28日上午9：15-9：25，9：30-11： 30和下午13：00-15：00；

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月28日 上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出 席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知 列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系 统进行网络投票。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同 一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2024年11月22日（星期五）。 7．出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东

截止2024年11月22日（星期五）下午15:00收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出

席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托 书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8．现场会议召开地点：四川省成都市武侯区火车南站街道航空 路1号国航世纪中心A座18楼公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于公司制定<股东会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于公司制定<董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于公司制定<独立董事工作制度>的议案》	√
5.00	《关于公司制定<监事会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于公司制定<对外担保管理制度>的议案》	√
7.00	《关于公司制定<对外投资管理制度>的议案》	√
8.00	《关于公司制定<累积投票制度实施细则>的 议案》	√
9.00	《关于公司制定<关联交易管理制度>的议案》	√
10.00	《关于公司制定<募集资金使用管理制度>的	√

	议案》
11.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√

1、上述议案已经公司2024年11月12日第二届董事会第五次会议、 第二届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司在中国证监会 指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布 的相关公告。

上述议案中1、2、3、5为特别决议事项，须经出席股东大会的股 东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单 独计票并予以披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上 市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5% 以上股份的股东）。

四、现场会议登记办法

1．现场登记时间：2024年11月25日（星期一）9:30-12:00，14:0017:00；采取信函或传真方式登记的须在2024年11月25日(星期一)下 午17:00之前送达或传真至公司（传真发送至028-87589023）。公司 不接受电话方式办理登记。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期 为准。邮政编码：610041，信函请注明“2024年第三次临时股东大会” 字样。

2．现场登记地点：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1 号国航世纪中心A座18楼公司证券部办公室

3．现场参会登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡/持股凭证、加盖公 章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证件办理登记手 续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、 加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（样式附 件2）、法定代表人身份证明、股票账户卡/持股凭证办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡/持股凭证办理登 记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书 （样式附件2）、委托人股票账户卡/持股凭证、委托人身份证办理登 记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办 理登记。请股东仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件3），以便 登记确认。

①通过信函登记的，来信请寄：四川省成都市武侯区火车南站街 道航空路1号国航世纪中心A座18楼公司证券部办公室；邮编：610041， 信封上请注明“2024年第三次临时股东大会”字样。

②通过传真登记的，传真请发：028-87589023。

4．注意事项：

出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印 件（如果提供复印件的，法人股东须加盖法人公章、自然人股东须签 字），于会前半小时到场办理登记手续。

• 5.其他事项：

（1）会议联系方式

联系人：姜珂

电话：028-87589023

传真：028-87589023

通讯地址：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世 纪中心A座18楼，公司证券部办公室

邮编：610041

• （2）会议费用

本次股东大会的会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过 深交所交易系统和互联网投票系统（网址

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程 见附件1。

六、备查文件

• 1、第二届董事会第五次会议决议；

• 2、第二届监事会第四次会议决议。

附件：

• 1.参加网络投票的具体操作流程

• 2.授权委托书

• 3.参会股东登记表

特此公告。

四川六九一二通信技术股份有限公司

董事会

2024 年11 月12 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深 圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo. com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：351592

• 2.投票简称：6912 投票

• 3.填报表决意见或选举票数：

• （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、

• 回避。

（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的 具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为 准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的 表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2024 年11 月28 日的交易时间，即9:30-11:30 和

13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2024 年11 月28 日上午

• 9:15，结束时间为2024 年11 月28 日下午15:00。

• 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

• 易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引 栏目查阅。

• 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托＿＿＿先生/女士代表本人（本单位）出席四川六九 一二通信技术股份有限公司2024 年第三次临时股东大会，并代表本 人（本单位）依照以下指示行使表决权，并代为签署本次股东大会

需要签署的相关文件。

提案编 码	提案名称	同意	反对	弃权	回避
100	总议案：除累积投票提案外的所有提 案
	非累积投票提案
1.00	《关于变更公司注册资本、公司类型、 修订公司章程并办理工商变更登记的 议案》
2.00	《关于公司制定<股东会议事规则>的 议案》
3.00	《关于公司制定<董事会议事规则>的 议案》
4.00	《关于公司制定<独立董事工作制度> 的议案》
5.00	《关于公司制定<监事会议事规则>的 议案》
6.00	《关于公司制定<对外担保管理制度> 的议案》
7.00	《关于公司制定<对外投资管理制度> 的议案》

8.00	《关于公司制定<累积投票制度实施细 则>的议案》
9.00	《关于公司制定<关联交易管理制度> 的议案》
10.00	《关于公司制定<募集资金使用管理制 度>的议案》
11.00	《关于购买董监高责任险的议案》

特别说明： 请在议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一 个选项，没有明确投票指示的，由受托人按自己的意见投票。单位委托须由单 位法定代表人签字并加盖单位公章。

委托人签名（盖章）：

委托人证件号码（营业执照号码）： 委托人持股性质及数量：

委托人股东账号：

受托人签名（盖章）： 受托人证件号码： 委托日期：

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结 束。

注：（授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托 必须加盖单位公章。）

附件3：

四川六九一二通信技术股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会参会股东登记表

截至公司2024 年第三次临时股东大会股权登记日，本人（本单 位）持有四川六九一二通信技术股份有限公司股票，拟参加公司 2024 年第三次临时股东大会。

2024 年第三次临时股东大会。	2024 年第三次临时股东大会。
姓名/企业名称（全称）
身份证号/营业执照号码
股东账户号		持股数量
出席会议 人员姓名		是否委托参会
代理人姓名		代理人身份证 号
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
现场参会发言 意向及要点
股东签名（法人股东盖章）： 年 月 日

附注：

1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）； 2.上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。