Sicher Elevator Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2022

Mar 2, 2022

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2022-001

森赫电梯股份有限公司

首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次上市流通的限售股为森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”） 首次公开发行网下配售限售股；

2、本次解除限售股东户数共计8,361 户，解除限售股份的数量为3,438,214 股，占公司总股本的1.29%，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起6 个 月；

• 3、本次解除限售的股份上市流通日期为2022 年3 月7 日（星期一）。

一、首次公开发行网下配售股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意森赫电梯股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]2313 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票66,696,667 股，并于2021 年9 月7 日在深圳证券交易 所创业板上市交易。

首次公开发行前，公司总股本200,090,000 股，首次公开发行股票完成后， 公司总股本为266,786,667 股，其中有限售条件流通股数量为203,528,214 股， 占发行后总股本的76.29%；无限售条件流通股数量为63,258,453 股，占发行后 总股本的23.71%。本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售 股，股份数量为3,438,214 股，占发行后总股本的1.29%，限售期限自公司首次 公开发行股票上市之日起6 个月，该部分限售股将于2022 年3 月7 日起上市流 通。截至本公告披露日，公司总股本为266,786,667 股，其中尚未解除限售的股

份数量为203,528,214 股。本次首次公开发行网下配售限售股上市流通后，剩余 有限售条件股200,090,000 股，占公司总股本的75.00%。

自公司首次公开发行股票至今，公司未发生因股份增发、回购注销、派发股 票股利或资本公积金转增等导致股本数量变动的情况。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，根据公司《首 次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部分采用比例限售方 式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自 公司首次公开发行并上市之日起6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的 股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份 限售期为6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。除 上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露之日，本次申请解除限售的股东均在限售期内严格遵守了上 述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除限售的股东均不存在占用公司资金的情形，公司对上述股东亦 不存在违法违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

• 1、本次解除限售股份的上市流通日期为2022 年3 月7 日（星期一）。

• 2、本次解除限售股东户数共计8,361 户。

• 3、本次解除限售股份数量为3,438,214 股，占发行后总股本的1.29%。

• 4、本次申请解除限售股份的具体情况如下：

	限售股份数量		本次解除限售数量	剩余限售股数量
限售股类型		占总股本比例
	（股）		（股）	（股）
首次公开发行网下配售限售股	3,438,214	1.29%	3,438,214	0

注：公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高 级管理人员；无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。本 次解除限售的股份不存在被质押、冻结的情形。

四、本次解除限售前后公司的股本结构

股份性质	本次变动前	本次变动前	本次变动增减	本次变动增减	本次变动后	本次变动后
	数量（股）	比例	增加（股）	减少（股）	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	203,528,214	76.29%	-	3,438,214	200,090,000	75.00%
其中：首发前限售股	200,090,000	75.00%	-	-	200,090,000	75.00%
首发后限售股	3,438,214	1.29%	-	3,438,214	0	0.00%
二、无限售条件股份	63,258,453	23.71%	3,438,214	-	66,696,667	25.00%
三、股份总数	266,786,667	100.00%	-	-	266,786,667	100.00%

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已 严格履行了相应的股份锁定承诺；公司本次申请上市流通的网下配售限售股数量 及上市流通相关事项符合《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定；公司对本次限售 股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

• 综上，保荐机构对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无异议。 六、备查文件

• 1、限售股份上市流通申请书；

• 2、上市公司限售股份上市流通申请表；

• 3、股本结构表和限售股份明细数据表；

• 4、东吴证券股份有限公司出具的《关于森赫电梯股份有限公司首次公开发

• 行网下配售限售股上市流通的核查意见》；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司董事会 2022 年3 月2 日