Sicher Elevator Co., Ltd. — Regulatory Filings 2025

Oct 28, 2025

证券代码： 301056

公告编号： 2025-036

证券简称：森赫股份

森赫电梯股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 21 日 以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姚芳芳女士召集 和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有 效。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会已按照相关要求编制了《2025年第三季度 报告》。公司监事认真审议了公司《2025年第三季度报告》，认为报告的内容真实、 准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2 、审议通过《关于修订 < 公司章程 > 并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对《公司章

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程》中的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》《公司章程》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，且需经出席股东会的股

东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

• 3 、审议通过《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2025 年前三季度利润分配预案是在不影响公司 正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、 法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

2025 年前三季度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司监事会

2025 年 10 月 29 日

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