Sicher Elevator Co., Ltd. — Regulatory Filings 2025

Apr 24, 2025

证券代码： 301056 证券简称：森赫股份 公告编号： 2025-007

森赫电梯股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以 书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姚芳芳女士召集和 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有 效。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过《 2024 年度监事会工作报告》

经审议，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、 公司利益和员工的合法权益。公司监事会对 2024 年度履行职责的情况以及相关 工作内容进行总结的《2024 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地反映了 监事会 2024 年度的工作情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

• 2 、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

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经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2024 年年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。《2024 年年度报告摘要》同时刊登于《证 券时报》《证券日报》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3 、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会已按照相关要求编制了《2025 年第一季 度报告》。公司监事认真审议了公司《2025 年第一季度报告》，认为报告的内容 真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4 、审议通过《 2024 年度财务决算报告》

经审议，监事会认为：公司编制的《2024 年度财务决算报告》真实、准确、 完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》全文“第十节财务报告”相关内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5 、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是在不影响公司正常经 营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规 的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

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具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6 、审议通过《 2024 年度内部控制自我评价报告》

经审议，监事会认为：《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反 映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度 体系并能有效执行。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7 、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，监事会认为；董事会按照相关法律法规的规定编制了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，报告期内公司对募集资金进行了专 户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与 公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不 存在违规使用募集资金的情形，监事会一致同意该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8 、审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

2025 年度公司将按照监事在公司的实际工作岗位及工作内容，综合考虑公 司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素发放相应工资，不单独 领取监事津贴。

鉴于本议案涉及自身薪酬/津贴，全体监事回避表决，本议案将直接提交公 司 2024 年年度股东大会审议。

9 、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有

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关规定，不存在损害公司和股东的合法权益的情形。

• 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

10 、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，监事会认为：公司向银行申请综合授信额度能促进公司持续、稳 健发展，满足公司日常生产、经营业务对资金的需求。

• 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

• 向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 11 、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议

案》

经审议，监事会认为公司本次使用闲置募集资金、公司及下属子公司使用 自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股 东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批 程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，同意公司及下属子公司使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

• 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

• 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日

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