Sicher Elevator Co., Ltd. — Regulatory Filings 2024

Oct 29, 2024

证券代码： 301056 证券简称：森赫股份 公告编号： 2024-042

森赫电梯股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姚芳芳女 士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书列席了本 次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有 效。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会已按照相关要求编制了《2024年第三季度 报告》。公司监事认真审议了公司《2024年第三季度报告》，认为报告的内容真实、 准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司监事会 2024 年 10 月 30 日