Sicher Elevator Co., Ltd. — Regulatory Filings 2024

Sep 6, 2024

证券代码： 301056 证券简称：森赫股份 公告编号： 2024-034

森赫电梯股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于 2024 年 9 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。经全体监事同意，本次监事会 会议豁免通知时限要求，会议通知已于 2024 年 9 月 5 日以通讯及直接送达方式 发出。本次会议由监事会主席姚芳芳女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于调整部分募投项目投资规模并结项的议案》

经审议，监事会认为：本次调整募投项目投资规模并结项是公司根据项目建 设的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营情况和长远发展规划，不存在 损害公司和股东利益的情形，也不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上 市公司募集资金使用的有关规定的情形。因此，监事会同意公司调整募投项目投 资规模并结项的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 调整部分募投项目投资规模并结项的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件

公司第四届监事会第十四次会议决议。

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特此公告。

森赫电梯股份有限公司监事会 2024 年 9 月 6 日

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