Sicher Elevator Co., Ltd. — Regulatory Filings 2022

Oct 27, 2022

证券代码： 301056 证券简称：森赫股份 公告编号： 2022-030

森赫电梯股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况

森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2022 年10 月26 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2022 年10 月21 日 以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姚芳芳女士召集 和主持，会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。董事会秘书和证券事务代表 列席了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有 效。

二、监事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于2022 年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会已按照相关要求编制了《2022年第三季度 报告》。公司监事认真审议了公司《2022年第三季度报告》，认为报告的内容真实、 准确、完整地反映了公司2022年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第三季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，增加股东回报，在不影响公司正常生产经营、合 理安排公司资金及确保资金安全和流动性的情况下，公司拟使用不超过人民币

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20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第四届董 事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金 可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

• 1、公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司监事会

2022 年10 月26 日

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