Sicher Elevator Co., Ltd. — Regulatory Filings 2022

Aug 26, 2022

证券代码： 301056 证券简称：森赫股份 公告编号： 2022-020

森赫电梯股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2022 年8 月25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2022 年8 月15 日以 书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姚芳芳女士召集和 主持，会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。董事会秘书和证券事务代表列 席了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有 效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制的2022 年半年度报告及其摘要的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》《2022 年半年度报告摘要》。《2022 年半年度报告摘要》同时刊登 在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》上。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过《关于2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—

—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《森赫电梯股份有限公司募集资金管 理办法》的要求，公司编制了《关于2022 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》，报告期内公司不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

3、审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

经审议，监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额， 符合公司实际情况，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情形。因此，我们同意公司调整募集资金投资项目 拟投入募集资金金额事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司监事会

2022 年8 月26 日