Sicher Elevator Co., Ltd. — Board/Management Information 2026

Apr 23, 2026

森赫电梯股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人陈刚现任森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，审计委员会主任委员、提名委员会和薪酬与考核委员会的委员。在2025年度担任公司独立董事期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，在2025年度工作中，本人诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东特别是中小股东的权益，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将2025年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

1、个人履历、专业背景及兼职情况

本人陈刚，1969年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师、资产评估师、税务师。1994年5月至2000年7月任湖州市工业品总公司总经理助理兼财务科长；2000年8月至2003年12月任湖州嘉业会计师事务所有限公司项目负责人；2004年1月至今任湖州国瑞会计师事务所有限公司董事、副总经理。现兼任湖州供销集团有限公司董事，浙江汇隆新材料股份有限公司独立董事、湖州市产业投资发展集团有限公司外部董事；2021年12月至今任森赫电梯股份有限公司独立董事。

2、是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，本人对担任独立董事的独立性情况进行自查，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中关于独立性的要求，可以在履职过程中保持客观独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，并已将自查情况提交董事会。

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二、出席会议情况

2025年度公司召开6次董事会，2次股东会，本人出席、列席会议的具体情况如下：

独立董事姓名	应参加董事会次数	现场出席董事会次数	通讯出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
陈刚	6	6	0	0	否	2

本人在参会前，认真阅读、研究董事会审议的各项议案及相关附件材料。在会议上，本人与公司经营管理层保持了充分沟通，积极提出合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为：2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，本人对2025年度董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

三、在董事会各专门委员会的履职情况

1、董事会审计委员会

报告期内，本人担任审计委员会主任委员，2025年共召开审计委员会4次，本人应出席会议4次，现场出席会议4次，重点对公司定期报告、利润分配、内部控制情况、续聘审计机构、募集资金的存放及使用情况等事项进行了认真审议。充分发挥审计委员会审核和监督职能，对内外审计机构的工作情况进行沟通了解，对公司财务审计工作进行了有效的监督，确保公司财务报表及经营数据的及时性、准确性。

2、董事会提名委员会

报告期内，本人担任提名委员会委员，2025年共召开提名委员会1次，本人应出席会议1次，现场出席会议1次，实时关注董事、高级管理人员的任职动态，未发现《公司法》及相关法律、法规规定禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，本人担任薪酬与考核委员会委员，2025年共召开薪酬与考核委员会1次，本人应出席会议1次，现场出席会议1次，审议通过了董事及高级管

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理人员的薪酬方案事项，审查了公司董事及高级管理人员的履行职责情况，完善了公司整体薪酬结构体系，为公司业绩长期持续发展奠定了人力资源的竞争优势。

四、现场办公及实地考察情况

2025年任职期间，本人忠实履行独立董事的职责，通过参加董事会、股东会等会议的机会以及利用其他时间对公司的生产经营情况、财务状况、内部控制、董事会决议执行等情况进行深入了解，与公司董事、董事会秘书、财务负责人、高级管理人员、内审负责人及其他相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态，对公司经营管理提出建议和意见，本人在公司的现场工作时间未少于15日，有效履行了独立董事职责。

五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部及会计师多次沟通，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，了解会计师对年度报告审计工作的安排，在会计师事务所开始审计工作时与审计会计师进行了专项沟通，及时跟踪、关注审计工作进展，认真审议公司编制的财务报表并就有关问题进行沟通，深入了解公司审计情况，确保公司财务报告内容真实、合法。

六、保护投资者权益方面所做的工作

1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求开展公司信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

2、2025年，本人及时关注公司的运营动态，与公司相关人员进行沟通，对公司治理及经营情况进行监督，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，认真审阅各类资料，独立、客观、公正地行使表决权及发表意见，认真履行独立董事职责，促进董事会科学决策，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

3、本人自担任独立董事以来，始终重视学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，积极参加监管机构及公司组织的相关培训，不

3

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断提高自己的履职能力，形成自觉保护广大投资者特别是中小股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范，提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

4、本人参加了公司2025年度网上业绩说明会，充分了解投资者对公司的关注，广泛听取投资者的意见和建议。

七、其他工作情况

1、2025年任职期内，未发生提议召开董事会的情况；
2、2025年任职期内，未发生独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；
3、2025年任职期内，未发生向董事会提请召开临时股东会的情况；
4、2025年任职期内，未发生依法公开向股东征集股东权利的情况。

八、独立董事年度履职重点关注事项情况

1、定期报告、内部控制评价报告

报告期内，本人高度重视公司定期报告及季度报告的准确性，多次向公司提出报告表述的修订及完善建议，旨在帮助投资者更加全面地了解公司的经营情况。2025年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》及《2024年度内部控制评价报告》，上述报告均经公司董事会审议通过，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。公司对定期报告、内控评价报告等的审议及披露程序合法合规，财务数据准确、真实地反映了公司的实际情况。

2、聘任会计师事务所

报告期内，公司未更换会计师事务所。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责完成了各项审计任务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。

3、董事、高级管理人员薪酬

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本人认为，报告期内公司严格执行《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司薪酬制度的管理规定，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及股东利益的情形。

4、利润分配情况

报告期内，公司实施的2025年度利润分配方案以及2025年前三季度利润分配方案综合考虑了公司经营发展与股东合理回报，现金分红比例符合中国证监会、深圳证券交易所有关文件及《公司章程》的规定，符合公司整体利益及全体股东，尤其是中小股东的利益。

除上述事项外，公司2025年未发生其他需要重点关注的事项。

九、总体评价和建议

本人认为，2025年度公司对独立董事的工作给予了积极的支持，在此表示衷心感谢。2025年度，本人担任独立董事期间，本着诚信、勤勉、独立、公正原则，不断加强学习，提高专业水平，加强与其他董事及经营层的沟通，坚持到公司实地考察调研，认真履行独立董事职责，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥独立董事应有的作用。

2026年度，本人将继续利用自身专业知识和实践经验为公司的持续稳定发展提供更多建议，同时严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，积极参与公司重大事项的决策，更好地发挥独立董事的职能作用，为董事会的科学决策提供参考意见，切实维护全体股东的合法权益，为公司持续健康发展做出努力。

特此报告。

独立董事：陈刚

2026年4月22日