Sicher Elevator Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Sep 30, 2025

证券代码： 301056

公告编号： 2025-031

证券简称：森赫股份

森赫电梯股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2025 年 9 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 26 日以 书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姚芳芳女士召集和 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有 效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于变更募集资金专户的议案》

经审议，监事会认为：本次变更募集资金专户有利于加强公司募集资金管理， 提高资金使用效率，符合公司实际经营需要，不存在改变或变相改变募集资金投 向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，也不存在违反中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。因此，监事会同意变 更公司募集资金专户的事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 变更募集资金专户的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

公司第五届监事会第五次会议决议。

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特此公告。

森赫电梯股份有限公司监事会 2025 年 9 月 30 日

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