Sicher Elevator Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Oct 29, 2024

证券代码： 301056 证券简称：森赫股份 公告编号： 2024-041

森赫电梯股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李东流先生召 集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理 人员列席了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议 决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司已按照相关要求编制了《2024年第三季度报告》。 公司董事认真审议了公司《2024年第三季度报告》，认为公司《2024年第三季度 报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营情况，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

• 2、公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日