Sicher Elevator Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Sep 6, 2024

证券代码： 301056 证券简称：森赫股份 公告编号： 2024-033

森赫电梯股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2024 年 9 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。经全体董事同意，本次董事会 会议豁免通知时限要求，会议通知已于 2024 年 9 月 5 日以通讯及直接送达方式 发出。本次会议由董事长李东流先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议 决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于调整部分募投项目投资规模并结项的议案》

经与会董事审议，同意公司根据首次公开发行股票募集资金投资项目实际进 展情况，聘请深圳大象投资顾问有限公司（以下简称“大象投顾”）对“电梯智 能制造生产线建设项目”进行了重新论证。结合目前市场发展和公司经营规划等 因素，并根据大象投顾出具的《森赫电梯股份有限公司电梯智能制造生产线建设 项目投入调整可行性分析报告》，公司拟调整“电梯智能制造生产线建设项目” 投资规模并结项。结余的募集资金 10,081.65 万元（含存款利息收入及待支付合 同尾款 159.20 万元）存放于公司募集资金专用账户进行监管，根据公司自身发 展规划及实际生产经营需求，并根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募

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集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，围绕主业、谨 慎论证、合理规划项目结余资金的安排使用，寻找新的与主营业务相关的项目进 行投资，并在使用前履行相应的审议和披露程序。

保荐机构东吴证券股份有限公司对本议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

调整部分募投项目投资规模并结项的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

2 、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 9 月 26 日（星期四）召开 2024 年第二次临时股东大会， 审议上述需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召 开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

2、东吴证券股份有限公司《关于森赫电梯股份有限公司调整部分募投项目 投资规模并结项的核查意见》；

3、深圳大象投资顾问有限公司《森赫电梯股份有限公司电梯智能制造生产 线建设项目投入调整可行性分析报告》。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司董事会

2024 年 9 月 6 日

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