Sicher Elevator Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Jun 24, 2024

证券代码： 301056 证券简称：森赫股份 公告编号： 2024-018

森赫电梯股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2024 年 6 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。经全体董事同意，本次董事会 会议豁免通知时限要求，会议通知已于 2024 年 6 月 20 日以通讯及直接送达方式 发出。本次会议由董事长李东流先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议 决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经与会董事审议，董事会同意在确保不影响公司及下属子公司正常生产经营 及确保资金安全的情况下，拟使用自有资金现金管理额度不超过人民币40,000万 元（含本数）进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有

效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十四次会议决议；

• 2、东吴证券股份有限公司《关于森赫电梯股份有限公司使用闲置自有资金

进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司董事会 2024 年 6 月 24 日