Sicher Elevator Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Oct 26, 2023

证券代码： 301056 证券简称：森赫股份 公告编号： 2023-033

森赫电梯股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李东流先生召 集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理 人员列席了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议 决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司已按照相关要求编制了《2023年第三季度报告》。 公司董事认真审议了公司2023年第三季度报告，认为公司第三季度报告的内容真 实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

• 2、审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事 会审计委员会议事规则》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事

会提名委员会议事规则》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事 会战略委员会议事规则》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事

会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司董事会 2023 年10 月26 日