Sicher Elevator Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Oct 16, 2023

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2023-030

森赫电梯股份有限公司

关于选举副董事长及变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年10 月13 日召开了 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长 的议案》《关于变更董事会秘书的议案》，现将有关事项公告如下：

一、关于选举公司第四届董事会副董事长情况

为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作水平及工作效率，经与会董事 审议，同意选举李仁先生为第四届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日 起至第四届董事会届满之日止。

二、关于变更董事会秘书情况

因工作调整，公司董事、副总经理、原董事会秘书李仁先生辞去董事会秘书 职务，原任职期满日为2024 年12 月1 日。李仁先生辞去上述职务后继续在公司 担任董事、副总经理，并任副董事长。

经总经理李东流先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王 香杰女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满 之日止。公司独立董事对聘任公司董事会秘书的相关事项发表了同意的独立意见。

三、王香杰女士的联系方式如下：

联系电话：0572-2923378

传真号码：0572-2923397

电子邮箱：wangxj@sicher-elevator.com

联系地址：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1 号

上述人员简历详见公告附件。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章 程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。上述人员的任职 资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。其中， 王香杰女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职符合 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司董事会

2023 年10 月16 日

附件：

副董事长简历：

李仁先生： 男，1993 年1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。2016 年8 月至2017 年6 月任公司总经理助理；2017 年6 月至今，任公司 董事会秘书；2018 年12 月至今任公司董事；2023 年8 月至今任公司副总经理； 兼任森赫电梯（上海）有限公司、浙江尚得科技有限公司监事，现任公司副董事 长。

截至本公告披露日，李仁先生通过浙江米高投资有限公司间接持有公司 1.7% 股份，通过湖州尚得投资管理有限公司间接持有公司 0.75%股份，是公司控股股 东李东流先生之子、公司实际控制人之一。除此之外，与其他持有公司 5%以上 股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李仁先生未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论 的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示 或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，其任职条件符合《公司法》等相 关法律、法规等规定的要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。

董事会秘书简历：

王香杰女士： 女，1988 年11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。2011 年3 月至今任公司证券部经理、证券事务代表，现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，王香杰女士通过湖州途森投资合伙企业（有限合伙）间 接持有公司0.11%股份。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王香杰女士未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形； 不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被

人民法院纳入失信被执行人名单的情形，其任职条件符合《公司法》等相关法律、 法规等规定的要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.5 条所规定的情形。