Sicher Elevator Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Sep 18, 2023

证券代码： 301056 证券简称：森赫股份 公告编号： 2023-024

森赫电梯股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 11 日以 书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姚芳芳女士召集和 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书和证券事务代表列 席了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称“公司法”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规 定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》

为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地 履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》《证券法》以及《公司 章程》等有关规定，同意对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事 会议事规则》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第四届监事会第九次会议决议。

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特此公告。

森赫电梯股份有限公司监事会

2023 年9 月18 日

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