Sicher Elevator Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Dec 15, 2022

证券代码： 301056 证券简称：森赫股份 公告编号： 2022-036

森赫电梯股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 一、监事会会议召开情况 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2022 年12 月14 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2022 年12 月10 日 以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姚芳芳女士召集 和主持，会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。董事会秘书和证券事务代表 列席了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有 效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》

经审议，监事会认为：本次变更部分募集资金专户有利于加强公司募集资金 管理，提高资金使用效率，符合公司实际经营需要，不存在改变或变相改变募集 资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，也不存在违反中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。因此，监事会同 意变更公司部分募集资金专户的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 变更部分募集资金专户的公告》。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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经审议，监事会同意公司及全资子公司、控股子公司在总额度不超过1,000 万美元（或其他等值外币种）的范围内开展外汇套期保值业务，上述额度自董事 会审议通过后12 个月内可循环使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

• 1、公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司监事会

2022 年12 月14 日

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