Sicher Elevator Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Sep 29, 2022

证券代码： 301056 证券简称：森赫股份 公告编号： 2022-027

森赫电梯股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2022 年9 月29 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2022 年9 月26 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李 东流先生召集并主持，会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人，其中，徐文华 先生以通讯方式参与会议。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议 决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

鉴于王婉君女士因个人原因辞去公司副总经理及财务总监职务，经公司总经 理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任凌洪章先生担任公司财务 总监，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 变更公司财务总监的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司董事会

2022 年9 月29 日