Sicher Elevator Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 15, 2021

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2021-024

森赫电梯股份有限公司

关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员 及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部 负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年12 月15 日召开了 第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公 司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委 员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务 代表的议案》、《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》、《关于选举公司第 四届监事会主席的议案》，现将有关事项公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

经与会董事审议，同意选举李东流先生为第四届董事会董事长，任期自本次 董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、选举公司第四届监事会主席

经与会监事审议，同意选举姚芳芳女士为第四届监事会主席，任期自本次监 事会通过之日起至第四届监事会届满之日止。

三、选举公司第四届董事会各专门委员会委员

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会，各专门委员会组成情况如下：

• 1、战略委员会：李东流（召集人）、李仁、徐文华

2、审计委员会：陈刚（召集人）、王黎明、钱小燕

3、提名委员会：王黎明（召集人）、陈刚、李仁

4、薪酬与考核委员会：徐文华（召集人）、陈刚、沈晓阅

以上各专门委员会的组成均符合各专门委员会工作细则要求。

四、聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人

公司第四届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、证券事务代表及 内部审计部负责人，具体如下：

总经理：李东流

副总经理：王婉君、张晓强、牛有权、焦杰

董事会秘书：李仁

财务总监：王婉君

证券事务代表：王香杰

内部审计部负责人：沈海英

董事会秘书李仁先生及证券事务代表王香杰的通讯方式如下：

联系电话：0572-2923390 传真：0572-2923397

电子邮箱：lir@sicher-elevator.com

联系地址：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1 号

上述人员简历详见公告附件。

独立董事对本次聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司 章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任 程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。其中，李仁、王香 杰已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规 定。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司董事会 2021 年12 月15 日

附件：

董事长及总经理简历：

李东流先生：

男，1966 年11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高 级工程师、高级经济师。1987 年7 月至2001 年9 月，任浙江巨人电梯有限公司 技术部副经理；2002 年1 月至2007 年12 月，任联合电梯总经理；2007 年12 月至2012 年12 月任莱茵有限董事长；2010 年5 月至2012 年12 月任莱茵有限 总经理；2012 年12 月至今任森赫电梯董事长、总经理。现兼任上海森赫、联合 进出口执行董事、总经理，森赫进出口、米高投资、尚得投资执行董事，联合电 梯、湖州米高监事，浙江省电梯行业协会会长。

截至本公告披露日，李东流先生直接持有公司45.37%的股份，通过浙江米 高投资有限公司间接持有公司15.29%股份，通过湖州尚得投资管理有限公司间 接持有公司6.75%股份，通过湖州迈森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.32%股份，通过湖州途森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.39%股份, 是公司控股股东及实际控制人之一。李东流先生与李仁先生为父子关系，是公司 的共同实际控制人，李仁先生担任公司董事兼董事会秘书。李东流先生为公司副 总经理张晓强配偶的舅舅。除此之外，李东流先生与其他持有公司5%以上股份 的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李东流先生未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》 等相关法律、法规等规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第3.2.4 条、第3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

监事会主席简历：

姚芳芳女士：

女，1990 年10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2009 年2 月至2011 年5 月任浙江恒基光伏电力科技股份有限公司行政人事专员；2011 年

6 月至2012 年12 月任莱茵有限行政管理部经理、工会主席；2012 年12 月至今 任森赫电梯监事会主席、行政管理部经理、工会主席；现兼任湖州途森投资合伙 企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告披露日，姚芳芳女士通过湖州途森投资合伙企业（有限合伙）间 接持有公司0.22%股份。除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》 第一百四十六条规定的不得担任监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第3.2.4 条、第3.2.5 条的情形，从未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

副总经理及财务总监简历：

王婉君女士：

女，1953 年6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高 级会计师，1981 年6 月至2000 年5 月历任江苏省南通柴油机股份有限公司会计、 财务处副处长、财务处处长；2000 年5 月至2011 年12 月历任恒天凯马股份有 限公司副总经理、财务总监、总会计师、党委副书记；2012 年1 月至2014 年12 月任上海浦东物流云计算有限公司副总经理、财务总监；2015 年1 月至今任森 赫电梯副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，王婉君女士通过湖州迈森投资合伙企业（有限合伙）间 接持有公司0.45%股份。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王婉君女士未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相 关法律、法规等规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第3.2.4 条、第3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

副总经理简历：

张晓强先生：

男，1982 年10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2006 年6 月至2011 年2 月，任杭州海纬进出口有限公司销售部经理；2011 年3 月至 今任森赫进出口总经理；2014 年4 月至今任德国森赫总经理。2011 年3 月至2012 年12 月任莱茵有限副总经理；2012 年12 月至今任森赫电梯副总经理。现兼任 土库曼斯坦森赫副总经理。

截至本公告披露日，张晓强先生通过湖州迈森投资合伙企业（有限合伙）间 接持有公司0.22%股份。公司董事长、总经理李东流先生为张晓强先生配偶的舅 舅。除此之外，张晓强先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司 其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张晓强先生未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相关法 律、法规等规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第3.2.4 条、第3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

牛有权先生：

男，1975 年1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程 师。1997 年7 月至2005 年5 月历任浙江巨人电梯有限公司技术部工程师、技术 部副经理；2005 年5 月至2012 年2 月历任巨人通力电梯有限公司安全质量与产 品管理部部长、技术部部长、研发中心电梯机械部部长；2012 年2 月至2012 年 12 月任莱茵有限技术总监、副总经理；2012 年12 月至今任森赫电梯技术总监、 副总经理。

截至本公告披露日，牛有权先生通过湖州途森投资合伙企业（有限合伙）间 接持有公司0.22%股份。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。牛有权先生未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相

关法律、法规等规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第3.2.4 条、第3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

焦杰先生：

男，1967 年6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1989 年3 月至2002 年9 月历任中国天津奥的斯电梯有限公司职员、大连分公司总经理； 2002 年10 月至2007 年9 月历任中国迅达电梯有限公司天津分公司总经理、重 要客户部经理；2007 年10 月至2008 年3 月任西班牙LEVENTINA 集团华北、华 东区域总监；2008 年4 月至2011 年3 月任巨人通力电梯有限公司北方区域总经 理；2011 年3 月至2014 年6 月任快意电梯股份有限公司副总经理、营销总监； 2014 年6 月至2015 年10 月任天津奥瑞克电梯有限公司总裁；2015 年10 月至 2017 年4 月任广东奥斯玛电梯有限公司总裁；2017 年4 月至今任森赫电梯副总 经理。

截至本公告披露日，焦杰先生通过湖州迈森投资合伙企业（有限合伙）间接 持有公司0.22%股份。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。焦杰先生未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相关 法律、法规等规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第3.2.4 条、第3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

董事会秘书简历：

李仁先生：

男，1993 年1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016 年8 月至2017 年6 月任森赫电梯总经理助理；2017 年6 月至今，任森赫电梯董 事会秘书。现兼任上海森赫监事。

截至本公告披露日，李仁先生通过浙江米高投资有限公司间接持有公司1.7% 股份，通过湖州尚得投资管理有限公司间接持有公司0.75%股份，是公司控股股 东李东流先生之子、公司实际控制人之一。除此之外，与其他持有公司5%以上 股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李仁先生未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司 法》等相关法律、法规等规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第3.2.4 条、第3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

证券事务代表简历：

王香杰女士：

女，1988 年11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年3 月至今任森赫电梯证券部经理、证券事务代表。

截至本公告披露日，王香杰女士通过湖州途森投资合伙企业（有限合伙）间 接持有公司0.11%股份。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王香杰女士未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相 关法律、法规等规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第3.2.4 条、第3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

内部审计部负责人简历：

沈海英女士：

女，1986 年12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年2 月至2018 年1 月任森赫电梯财务部科长，2018 年1 月至今任森赫电梯内部审计 部负责人。

截至本公告披露日，沈海英女士通过湖州途森投资合伙企业（有限合伙）间 接持有公司0.02%股份。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。沈海英女士未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相 关法律、法规等规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第3.2.4 条、第3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。